证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2020-013
浙江苏泊尔股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十
六次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；
其中参加现场会议的董事 2 名，参加通讯会议的董事 7 名。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR
D’ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”， 公
司《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA 先生、Xiaoqing PELLEMELE 女士、Hervé
MACHENAUD 先生及 Jean-Michel PIVETEAU 先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2019 年度
述职报告》并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2019 年度述职报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公
司《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
本期公司实现营业收入 19,853.48 百万元，较上年同期增长 11.22%；利润总额 2,273.46 百万元，
较上年同期增长 14.73%；归属于母公司净利润 1,919.91 百万元，较上年同期增长 14.97%。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2019 年度利润分配的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 1,099,724,133.81 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 0 元（注：累计已达到股本的 50%），加上期初未分配利润 1,050,295,609.89
元，减去 2019 年 5 月 24 日派发 2018 年度现金红利 837,668,839.20 元和 2019 年 10 月 25 日派发 2019
年半年度现金红利 211,848,936.78 元，年末实际可供股东分配的利润为 1,100,501,967.72 元。
公司2019年利润分配预案为：公司拟以2019年末公司总股本821,119,910股扣除公司回购专用证券账户持有的20,000股后821,099,910股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利13.30元（含税），合计派发现金股利1,092,062,880.30元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
经董事投票表决，以 9 票同意 0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4
月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》
经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、
Nathalie LOMON女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。
《2020 年度日常关联交易预计公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司拟使用总额度不超过 5,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报
告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易管理办法>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《外汇衍生品交易管理办法》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟
以授予价格 1 元/股回购并注销限制性股票 32,550 股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期30%的限制性股票以及预留部分第二个解除限售期 30%的预留限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计 1,213,050 股限制性股票进行解除限售。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名
Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie
LOMON 女士、戴怀宗先生及苏显泽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，HervéMACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。
第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通
查看PDF原文
