浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-048
浙江苏泊尔股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第八次会议通知于2018年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月29日在杭州柏悦酒店会议厅以现场表决形式召开。公司本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由董事长ThierrydeLaTourd’Artaise先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2018年半年度报告》全文详见2018年8月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《2018年半年度利润分配的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2017年度末未分配利润为1,031,877,945.46元，减去本期母公司为同一控制下的企业合并而冲减未分配利润60,548,905.32元，减去本期派发2017年度现金红利590,988,931.20元，截止2018年6月30日，属于2017年度末止累计可供股东分配的利润余额为380,340,108.94元。
公司拟按2018年6月末公司总股本821,243,960股扣除尚未完成授予的预留限制性股票426,000股后820,817,960股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利4.60元（含税），合计派发现金股利377,576,261.60元人民币。半年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
浙江苏泊尔股份有限公司
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据2017年限制性股票激励计划中关于限制性股票预留部分授予的相关规定，公司拟于2018年8月30日授予50名激励对象共计42.6万股预留限制性股票，约占激励计划拟授予限制性股票总数的9.907%，约占公司股本总额的0.052%。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销限制性股票39,150股。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
