浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2012-006
浙江苏泊尔股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第四次会议
通知于 2012 年 3 月 18 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2012 年 3 月 28 日下午 2:00 在公司办公
楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事蔡明泼先生因公出差、董
事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生因工作原因未能亲自出席董事会，蔡明泼先生书面委托独
立 董 事 Claude LE GAONACH-BRET 女 士 代 为出 席 并 代 为 投 票 表 决 ， Thierry de LA TOUR
D’ARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显
泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了公司《2011 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
2、 审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
内容详见公司《2011 年年度报告》第八节，公司《2011 年年度报告》刊登在 2012 年 3 月
30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
公司独立董事王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET 女士及蔡明泼先生向公司董事会
分别提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2011 年年度股东大会上
述职。
3、 审议通过了公司《2011 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司《2011 年年度报告》全文详见 2012 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
公司《2011 年年度报告摘要》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
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讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
4、 审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
本 期 公 司 实 现 营 业 收 入 7,125,653,010.60 元 ， 较 上 年 增 长 26.74% ； 利 润 总 额
620,142,444.76 元，较上年增长 18.37%；归属于母公司净利润 475,640,160.72 元，较上年增
长 17.75%。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股
份有限公司母公司 2011 年度实现净利润 156,005,279.54 元，根据《公司法》和公司《章程》相
关规定，提取法定盈余公积金 15,600,527.95 元，加上期初未分配利润 317,538,675.99 元，减
去 2011 年 5 月 23 日派发 2010 年现金红利 161,630,560.00 元，年末实际可供股东分配的利
润为 296,312,867.58 元。
经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资
者回报，比例依现行 577,252,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元(含税)，共计分配利润
173,175,600 元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，转增后公司股本将
增加至 634,977,200 股。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
6、 审议通过了公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
7、 审议通过了《关于公司与 SEB S.A.签署 2012 年关联交易协议》的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《2012 年度日常关联交易预计公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
董事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、 Stephane Lafléche 先生、Jean-Pierre LAC 先
生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。
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本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署<联合研发主协议>的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《关联交易协议公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
董事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、 Stephane Lafléche 先生、Jean-Pierre LAC 先
生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。
10、 审议通过了公司《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
11、 审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司 30%股权的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
武汉安在厨具有限公司（以下简称“安在公司”）成立于 2006 年 11 月 13 日，注册资本为
2000 万元，其法定代表人为：韩安在。目前，安在公司主要业务为厨房炊具产品的制造和销售，
系本公司核心供应商之一。为巩固公司与核心供应商之间的合作关系，优化公司资源配置，提
升公司产品竞争力，公司有意收购安在公司三位股东持有的 30%股权，安在公司三位股东基于
自身战略发展的考虑也有意出售各自所持有的安在公司 30%股权。
安在公司 2011 年财务报表（未经审计）显示，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为
15604 万元；营业收入 19838 万元，营业利润为 1555 万元，净利润为 1395 万元。
坤元资产评估有限公司对安在公司截止 2012 年 1 月 31 日资产进行评估并出具了坤元评报
〔2012〕72 号资产评估报告，评估价格为 13356 万元。本次股权收购将以此资产评估报告为依
据，双方经协商确定安在公司 30%股权的转让价格为 3960 万元。
上述股权收购事项完成后，公司将持有安在公司30%股权。
公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资
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产重组，无需提交股东大会审议。
12、 审议通过了《关于对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
由本公司的全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下称“绍兴苏泊尔”)实施建设
的募集资金项目《绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目》的承诺投资总额为
45,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入定向增发募集资金 30,000 万
元并已全部使用完毕。根据募集资金使用计划和建设进度安排，公司计划将剩余募集资金对绍
兴苏泊尔再次实施增资，用于二期项目建设厂房、购买设备以及补充生产经营所需流动资金；
其中，15,00
