证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-004
巨轮智能装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 16 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共43人，代表公司有表决权股份297,320,709股，
占公司股份总数的 13.5183%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权股份
280,952,648 股，占公司股份总数的 12.7741％；
2、通过网络投票的股东共39人，代表公司有表决权股份16,368,061股，占
公司股份总数的0.7442％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共40人，代表公司有表决权股份16,378,061股，占公司股
份总数的0.7447％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师
出席了现场会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（二）以普通决议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的
议案》。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2
以上通过，具体表决结果如下：
议案 议案 同意 反对 弃权 表决
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于修订
1.00 <独立董事 293,309,409 98.6509 4,010,500 1.3489 800 0.0003 通过
工作制度>
的议案》
《关于补选
第八届董事
2.00 会非独立董 297,147,309 99.9417 172,600 0.0581 800 0.0003 通过
事候选人的
议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次临时股东大会议案 2 属于影响
中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：
议案 议案 同意 反对 弃权 表决
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
2.00 《关于 16,204,661 98.9413 172,600 1.0538 800 0.0049 通过
补选第
八届董
事会非
独立董
事候选
人的议
案》
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
2、律师姓名：张宇光、李勇彬
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年一月十七日
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