证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-016
巨轮智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 19 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共68人，代表公司有表决权股份331,413,354股，占公司股份总数的 15.0684%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权股份301,562,954 股，占公司股份总数的 13.7112％；
2、通过网络投票的股东共60人，代表公司有表决权股份29,850,400股，占
公司股份总数的1.3572％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共62人，代表公司有表决权股份31,253,145股，占公司股份总数的1.4210％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师出席或列席了现场会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
（三）以普通决议审议通过了《2022年度财务决算报告》；
（四）以普通决议审议通过了《2022年度利润分配预案》；
（五）以普通决议审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
（七）以普通决议审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，涉及本议案的关联股东吴潮忠先生（所持股份数量259,210,587股）、吴豪先生（所持股份数量10,630,000股）、郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）、李丽璇女士（所持股份数量11,132,061股）、林瑞波先生（所持股份数量8,577,561股）对自己的薪酬回避表决；
（八）以普通决议审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，涉及本议案的关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（九）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（十）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
上述第九、十项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
议案 议案 比例 比例 决
序号 名称 股数 比例（%） 股数 （%） 股数 （%） 结
果
《2022
1.00 年度董 329,680,054 99.4770 1,717,700 0.5183 15,600 0.0047 通
事会工 过
作报告》
《2022
2.00 年度监 329,680,054 99.4770 1,717,700 0.5183 15,600 0.0047 通
事会工 过
作报告》
《2022
3.00 年度财 329,878,954 99.5370 1,518,800 0.4583 15,600 0.0047 通
务决算 过
报告》
《2022
4.00 年度利 329,812,554 99.5170 1,585,200 0.4783 15,600 0.0047 通
润分配 过
预案》
《2022
5.00 年年度 329,846,454 99.5272 1,551,300 0.4681 15,600 0.0047 通
报告及 过
其摘要》
《关于
拟续聘
信永中
和会计
师事务
6.00 所（特殊 329,878,954 99.5370 1,518,800 0.4583 15,600 0.0047 通
普通合 过
伙）为公
司 2023
年度审
计机构
的议案》
《关于
7.00 2023 年 作为投票对象的子议案数：（9）
度董事、
高级管
理人员
薪酬的
议案》
《公司
董事长
7.01 吴潮忠 70,295,467 97.3584 1,894,700 2.6241 12,600 0.0175 通
先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
董事、总
经理、董
7.02 事会秘 318,829,154 99.3908 1,941,600 0.6053 12,600 0.0039 通
书吴豪 过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事郑
7.03 栩栩先 319,058,054 99.4529 1,742,700 0.5432 12,600 0.0039 通
生 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事李
7.04 丽璇女 318,525,993 99.4520 1,742,700 0.5441 12,600 0.0039 通
士 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事、财
务总监 通
7.05 林瑞波 321,080,493 99.4563 1,742,700 0.5398 12,600 0.0039 过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事陈
7.06 志勇先 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038 通
生 2023 过
年度薪
酬》
7.07 《公司 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038 通
独立董 过
事姚树
人先生
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
7.08 事张铁 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038 通
民先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
7.09 事郑璟 329,663,454 99.4720 1,737,300 0.5242 12,600 0.0038 通
华先生 过
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