证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-003
巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第七届董事会第二十次会议的会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面、
电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。
2、本次会议于 2022 年 4 月 13 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生、廖步云先生，全体公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度总
经理工作报告》；
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度董
事会工作报告》；
详细内容见公司《2021 年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。
公司第七届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生向公司董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职，
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度财
务决算报告》的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度利
润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022GZAA30039《审
计报告》确认：公司（母公司）2021 年度实现净利润-91,165,387.01 元，加上 年初未分配利润 403,718,630.10 元后，可供股东分配的利润为 312,553,243.09 元。
公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司经营发展实
际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营 和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发 展情况。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项发表 的独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年度
报告及其摘要》；
公司《2021 年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年度报告》全文同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，能够满足公司财务审计工作要求。
在履行财务审计过程中，信永中和工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和为本公司 2022 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
7、会议审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详
细内容请见附件 1；
表决情况如下（所有董事、高级管理人员对自己的薪酬回避表决）。
（1）公司董事长吴潮忠先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）公司董事兼总裁郑栩栩先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）公司董事李丽璇女士 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）公司董事兼财务总监林瑞波先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）公司董事兼董事会秘书吴豪先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）公司董事杨煜俊先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）公司独立董事姚树人先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）公司独立董事张铁民先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）公司独立董事郑璟华先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）公司常务副总裁陈志勇先生 2022 年度薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（11）公司副总裁陈庆湘先生 2022 年度薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（12）公司副总裁吴映雄先生 2022 年度薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年
度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对《2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司
2021 年度内部控制评价报告》。
9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2022
年度新增贷款及授权的议案》；
为保证公司 2022 年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，
公司 2022 年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币 24,000 万元的权限内签署相关的融资合同或文件。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
详细内容请见附件 2《关于修改<公司章程>的议案》；修订后的《公司章程》
请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，会议时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
附件 1：
关于 2022 年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
根据责权利相结合的原则，2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:
2022年度报酬总额
姓名 职务 （税前，万元）
吴潮忠 董事长 40-50
郑栩栩 董事、总裁 40-50
李丽璇 董事 40-50
林瑞波 董事、财务总监 40-50
吴 豪 董事、董事会秘书 40-50
杨煜俊 董事 40-50
姚树人 独立董事 8
张铁民 独立董事 8
郑璟华 独立董事 8
陈志勇 常务副总裁 24-30
陈庆湘 副总裁 32
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