证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-019
中山大学达安基因股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月20日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月19日下午15：00至2017年4月20日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学
厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数量270,782,073股，占公司总股份的37.3533%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份数量
270,388,113股，占公司总股份的37.2990%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量 393,960
股，占公司总股份的0.0543%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表股份数量761,196股，占公司总股份的0.1050%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
三、审议通过了《2017年度财务决算议案》；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
四、审议通过了《2017年度利润分配议案》；
表决结果：同意票为270,424,213股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8678%；反对票为357,860 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1322%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为403,336 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 52.9871%；反对票为357,860 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 47.0129%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为419,636 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 55.1285%；反对票为341,560 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 44.8715%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
七、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票为109,157,709股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.6881%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3119%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为419,636 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 55.1285%；反对票为341,560 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 44.8715%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避了该项议案的表决。
八、审议通过了《2017年财务预算议案》；
表决结果：同意票为 270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.8739%；反对票为 341,560 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
九、审议通过了《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；
表决结果：同意票为270,424,213股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8678%；反对票为357,860 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1322%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为403,336 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 52.9871%；反对票为357,860 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 47.0129%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
十、审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》； 表决结果：同意票为270,419,413股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8661%；反对票为362,660 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1339%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为398,536 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 52.3566%；反对票为362,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 47.6434%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事胡志勇、徐爱民、丁振华2017年度述职报告。胡志勇
先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2017年度出席董事会
及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年3月31日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、陈志松先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年度股东大会
决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年度股
