证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2022-005
福建七匹狼实业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件形式发出，并于2022年3月31日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度董事会工
作报告》。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容详见 2022 年 4 月 2 日刊登在巨潮
资讯网上的《公司 2021 年年度报告》第三、四节的相关内容。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年年度报告及
摘要》。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见巨潮网以及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》】
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度财务决算
报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为 351,422.48 万元，较上年同期上升 5.52%；
营业利润 31,848.34 万元，较上年同期上升 29.48%；归属于母公司的净利润
23,121.96 万元，较上年同期上升 10.65%。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021-2023 年度股
东分红回报规划》。
为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司根据有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《2021-2023 年度股东分红回报规划》。
2021-2023 年度，公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提
取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式（含以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份）分配股利，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司独立董事对议案发表了独立意见，认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策。董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。同意公司关于《2021-2023 年度股东分红回报规划》，并提请董事会将其提交公司股东大会审议。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《2021-2023 年度股东分红回报规划》】。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度利润分配
预案》。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润
231,219,614.04 元，加上年未分配利润 2,694,595,648.96 元，可供分配的利润为2,855,090,349.3 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金
12,056,237.79 元，计提 10％的任意盈余公积金 12,056,237.79 元，未分配利润为 2,833,018,076.29 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：经核查，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司《2021 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案须经 2021 年年度股东大会审议批准后实施。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构发表核查意见认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户
存储制度，有效地执行了三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹
狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2021 年 12 月 31 日）》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之
间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理，未对上市公司独立性构成影响。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控，不存在被关联方占用的风险。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2021年 12 月 31 日）》】
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度内部控制
评价报告》。
公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低
了经营管理风险。本公司的内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效
的。
公司独立董事发表独立意见认为：公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实
自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。
公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度社会责
任报告书》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下：董事会在发出《关于拟续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券
日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过 5%的比例，具体奖励金额由董事会薪
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