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002029 深市 七 匹 狼


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七 匹 狼:第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2011-10-22

证券代码:002029                证券简称:七匹狼               公告编号:2011-036




                      福建七匹狼实业股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。



    福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011年10月17
日以电子邮件形式发出,并于2011年10月20日上午以通讯表决形式召开。全部九名
董事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审
议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
    一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份
有限公司2011年第三季度报告》。
    季报全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),季报正文详见巨潮网以
及2011年10月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业
股份有限公司2011 年第三季度报告》。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于委托关联法人店务通(福
建)货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》,同意公司委托关联法人
店务通(福建)货架制造发展有限公司加工定做总额人民币3000万元左右的七匹狼
家具及配件。
    三名关联董事实施了回避表决。本次关联交易获得本公司独立董事事前认可并
对此出具独立意见。
    【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及2011
年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》,以及巨潮
网《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对公司关联交易的独立意见》】。
    特此公告。


                                             福建七匹狼实业股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2011 年 10 月 22 日