证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-003
思源电气股份有限公司
关于对全资子公司江苏思源中压开关有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.1 基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金20,000万元人民币对全资子公司江苏思源中压开关有限公司（下称“江苏思源中压开关”）进行增资。江苏思源中压开关原有注册资本20,000万元人民币，增资后注册资本为 40,000万元人民币，仍为公司下属全资子公司。
1.2 董事会审批及表决情况
2024年3月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源中压开关有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
2.1 出资方式
公司使用自有资金对江苏思源中压开关进行增资，增资总额为20,000万元人民币，增资完成后，江苏思源中压开关注册资本由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币。
2.2 标的公司基本情况
公司名称：江苏思源中压开关有限公司
注册地址：如皋市城北街道邓园路1号
法定代表人：杨雯
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：
许可项目：电力设施承装、承修、承试；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备销售； 变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售； 机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件制造； 电力设施器材制造；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；智 能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；仪器 仪表销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；软件开发；电线、 电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；气体、液体分离及纯净设备制造；非居 住房地产租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；普通机械设备安装服务；电子产品销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，江苏思源中压开关总资产31,971万元，总负债11,802万元，净资 产20,170万元。2023年实现营业收入14,963万元，净利润382万元。截至2024年2月29日，江 苏思源中压开关总资产33,332万元，总负债13,195万元，净资产20,137万元。2024年1-2月 实现营业收入2,538万元，净利润-41万元。（以上数据均未经审计）。
2.3 本次增资前后江苏思源中压开关出资情况变化如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后（预计）
股东 出资额 出资比例 （+，-） 出资额 出资比例
(万元人民币) (%) (万元人民币) (万元人民币) (%)
思源电气股份有限公司 20,000 100% 20,000 40,000 100%
合计 20,000 100% 20,000 40,000 100%
三、对外投资合同的主要内容
公司使用自有资金对江苏思源中压开关进行增资，增资总额为人民币20,000万元人民币。 增资完成后，江苏思源中压开关注册资本由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币。
本次增资前后，公司持有江苏思源中压开关比例不变，仍为100%。
本次投资事项为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了提高江苏思源中压开关公司的资本实力和资产规模，有助于推进江苏思 源中压开关公司业务的发展确保实现公司战略和目标，不会导致公司合并报表范围发生变更，
不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形 ，符合全体股东的利益。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年三月十三日
查看PDF原文
