证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-007
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2023
年 2 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由董
事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于增补第八
届董事会独立董事的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增补第八届董事会独立董事的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
备查文件：
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
查看PDF原文
