002027 深市 分众传媒

  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-013

              分众传媒信息技术股份有限公司

            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021
年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2020 年度董事会工作报告》）

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上述职。

  二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总裁
工作报告》。（详见《公司 2020 年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析）

  三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报
告全文及摘要》，同意将《公司 2020 年年度报告全文及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司 2020 年年度报告全文》、2021-014《公司 2020 年年度报告摘要》）

  四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-015《公司 2020年度财务决算报告》）

  五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润
分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发
表了独立意见。（详见 2021-016《公司 2020 年度利润分配预案的公告》）

  六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见 2021-017《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

  七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部
控制自我评价报告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-018《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》）

  八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度社会
责任报告》。（详见《公司 2020 年度社会责任报告》）

  九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有
闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-019《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

  十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有
闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-020《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

  十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于考核 2020
年度高级管理人员薪酬的议案》，同意公司高级管理人员获取 2020 年度的薪酬。
  十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政
策变更的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-021《公司关于会计政策变更的公告》）

  十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于日常关
联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见 2021-022《公司关于日常关联交易预计的公告》）

  十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回
报规划（2021 年度-2023 年度）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司
独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》）

  十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一
季度报告全文及正文》，同意将《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。（详见《公司 2021 年第一季度报告全文》、2021-023《公司 2021 年第一季度报告正文》）

  十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召
开 2020 年年度股东大会的议案》。（详见 2021-024《公司关于召开 2020 年年度股
东大会有关事项的通知》）

  特此公告。

                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日
备查文件：

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

  2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；
  3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。