证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-39
七喜控股股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
1、时间：2012 年 5 月 14 日
2、地点：广州市黄埔区埔南路 63 号七喜控股股份有限公司会议室
3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、
郭喜泉、张方方、黄德汉
列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹
4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《重大信息内部报告制度》的议案
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于公司制定重大信息内部报告制
度。全文将于 2012 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012
年 5 月 15 日的证券时报。
（二）审议通过关于修改《公司章程》的议案
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修订后的公司章程。全文将
于 2012 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012 年 5 月
15 日的证券时报。
此议案须提交股东大会审议。
（三）审议关于与中民签订《七喜控股大厦建设工程施工合同》的议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了与中民签订《七喜控股大
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厦建设工程施工合同》的议案。
经公司 2011 年 8 月 27 日第四届董事会第七次会议和 2011 年 9 月 14 日第二
次临时股东大会通过决议，公司拟于湖北中民签订总额不超过 1.2 亿元的建筑施
工合同。鉴于项目的周期较长且不确定因素较多，为保证公司利益，公司采取分
阶段的方式与湖北中民签订项目施工合同，并根据工程进展与湖北中民分别于
2011 年 12 月 12 日签订了《PHC 预应力管桩基础施工合同书》，2012 年 2 月 8 日
签订了土方清运合同，2012 年 2 月 27 日签订了《七喜控股大厦主体框架工程施
工合同书》，公司 2012 年 3 月 20 日对合同进展进行了公告。
近期公司从政府相关部门获悉，该项目必须签订总包合同不能分阶段签订，
因此，近日公司与湖北中民签订了《七喜控股大厦建设工程施工合同》，根据项
目概算和目前项目施工进展实际情况，双方约定该项目合同总金额为 1 亿元，建
筑期约 306 天，合同总金额包含前面已签订的三个阶段性合同。
《七喜控股大厦建设工程施工合同》全文详见公司指定信息披露网站，巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012 年 5 月 15 日的证券时报。
此议案须提交股东大会审议。
（四）关于《提请召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开 2012 年第二次临时
股东大会》的议案。公司定于 2012 年 5 月 30 日（星期三）召开公司 2012 年第
二次临时股东大会。召开股东大会的通知将刊登在 2012 年 5 月 15 日的《证券时
报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件：
1、四届十六次董事会决议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司
董事会
二零一二年五月十四日
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