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七喜控股:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2011-08-27

股票代码:002027               股票简称:七喜控股            公告编号:2011-24




                          七喜控股股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    七喜控股股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 12 日发出通知,并

于 2011 年 8 月 25 日上午 8:30 分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人,

实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,

本次会议合法有效。

     与会监事经讨论一致,通过如下决议:

    一、关于《2011 年半年度报告》的议案;

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告》的议案。

根据证监会半年度报告全文详见公司指定信息披露网站,半年度报告正文刊登在 2011

年 8 月 27 日的《证券时报》上。

     经审核,监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司 2011 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、关于《证监局现场检查问题的整改报告》的议案

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《证监局现场检查问题的整改报

告》的议案。

    公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收

到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改措施的决定》(【2011】8 号),公司高度

重视,积极自查并根据实际情况做出了此次整改报告。

    《证监局现场检查问题的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。

     三、关于《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》的议案

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于七喜控股股份有限公司应
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对突发事件管理办法暨应急预案》的议案。

    为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快

速反应和应急处理机制,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正

常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《七喜控股股份有限公司章

程》、《信息披露管理制度》等有关规定,结合本公司实际情况,制订了《关于七喜控股

股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》。

    《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》全文详见公司指

定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。

    四、关于《与湖北中民建筑工程有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设

工程施工合同》的议案

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《与湖北中民建筑工程有限公司

(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

    公司拟与湖北中民建筑工程有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程

施工合同,约定该项目合同总价格为 1.2 亿元,建筑期约 18 个月。

    《与湖北中民建筑工程有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工

合同》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年

8 月 27 日的证券时报。

    五、关于《关于提请召开股东大会》的议案

    会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开 2011 第二次临时股东

大会》的议 案。《 关 于召开 2011 第 二次 临时股东大 会的通 知 》详见巨潮 资讯网

(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。

    特此公告。



                                                         七喜控股股份有限公司

                                                              监事会

                                                         二零一一年八月二十六日




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