股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2011-25
七喜控股股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 12 日以电子邮件发
出通知，并于 2011 年 8 月 25 日上午 9：30 分在公司科学城会议室召开。本次会议应出
席会议九人，实际到会八人，独立董事张方方因公出差，委托独立董事陈朝晖代为出席
并行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，
本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。
与会董事经讨论一致，通过如下决议：
一、关于《2011 年半年度报告》的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告》的议案。
半年度报告全文详见公司指定信息披露网站，半年度报告正文刊登在 2011 年 8 月 27 日
的《证券时报》上。
二、关于《证监局现场检查问题的整改报告》的议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《证监局现场检查问题的整改报
告》的议案。
公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查，并于 7 月 26 日收
到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改措施的决定》（【2011】8 号），公司高度
重视，积极自查并根据实际情况做出了此次整改报告。
《证监局现场检查问题的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站，巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。
三、关于《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》的议案
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会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于七喜控股股份有限公司应
对突发事件管理办法暨应急预案》的议案。
为加强七喜控股股份有限公司的应急管理，提高公司处置突发事件的能力，建立快
速反应和应急处理机制，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正
常的经营秩序，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《七喜控股股份有限公司章
程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，制订了《关于七喜控股
股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》。
《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》全文详见公司指
定信息披露网站，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。
四、关于《与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订相关项目建设
工程施工合同》的议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《与湖北中民建筑工程有限公司
（以下简称湖北中民）签订相关项目建设工程施工合同》的议案。
公司拟与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订相关项目建设工程
施工合同，约定该项目合同总价格为 1.2 亿元，建筑期约 18 个月。
《与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订相关项目建设工程施工
合同》全文详见公司指定信息披露网站，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2011 年
8 月 27 日的证券时报。
五、关于《关于提请召开股东大会》的议案
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开 2011 第二次临时股东
大会》的议 案。《 关 于召开 2011 第 二次 临时股东大 会的通 知 》详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 8 月 27 日的证券时报。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
二零一一年八月二十六日
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