证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-005
山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于
2022 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名万勇先生、张兰田先生、黄宾先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。
根据未来业务发展规划，公司拟使用募集资金 2,500 万元向全资子公司上海拜骋电器有
限公司增资。本次增资不增加上海拜骋的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在 2022 年 1 月 27
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用最高额度不超过人民币13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起生效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对 2021 年度部分日
常关联交易金额超出预计进行确认的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
《关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》刊登在 2022 年 1
月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度预计日常
关联交易的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2022 年度研发
项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2022 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000万元人民币。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计估计的议
案》；
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司
对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项由原账龄分析组合变更为应收合并范围内关联方的款项组合，并由原账龄法分析计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，不计提坏账准备。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于变更会计估计的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、
实收资本并修改<公司章程>的议案》（详细内容请见附件三）；
公司 2020 年度非公开发行股票方案已取得中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，本次非公开发行的 17,500,165
股股份于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司的
注册资本和实收资本由 423,226,219 元变更为 440,726,384 元；同时，对《公司章程》的相应条款进行修订。
修订后的《公司章程》刊登在 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
公司将于 2022 年 2 月 18 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2
号公司副楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
杨明燕女士，生于1977年，硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员、山东威达集团有限公司董事、山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达锯业有限公司执行董事、威海威达精密铸造有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、威达（越南）制造有限公司董事长、山东威达置业股份有限公司董事、武汉蔚能电池资产有限公司董事、上海云燕新能源科技有限公司执行董事、总经理。
杨明燕女士未持有本公司股份，但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司45.71%的股份。杨明燕女士与公司拟聘的董事杨桂模先生是父女关系，与公司拟聘的董事杨桂军先生是侄女、堂叔关系。除上述表述外，杨明燕女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨桂军先生，生于1967年，硕士，经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理；山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、山东威达机械股份有限公司副董事长；现任山东威达机械股份有限公司副董事 长、山东威达销售有限公司经理 、济南第一机床有限公司执行董事、文登市昆嵛科技开发有限公司执行董事兼经理。
杨桂军先生未持有本公司股份，与公司拟聘的董事杨桂模先生是堂兄弟关系，与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔、侄女关系。除上述表述外，杨桂军先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘友财先生，生于1966年，大专。曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事、总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达雷姆机械有限公司副董事长兼总经理。
刘友财先生因股权激励行权持有本公司67,500股股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨桂模先生，生于1950年，大专，高级工程师。曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理、山东威达机械股份有限公司董事长兼总经理、山东威达集团有限公司董事长、山东威达机械股份有限公司董事。现任山东威达机械股份有限公司董事、山东威达
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