证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2021-026
山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2021 年
4 月 17 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面形式发
出，因新冠肺炎疫情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度总经理工
作报告》；
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度董事会工
作报告》，内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度财务决
算方案》；
公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/2021XAAA40158 号审计报告审计确认：
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,225,542,183.81 元，负债总额 648,042,408.36
元。2020 年度，公司实现营业收入 2,165,052,831.80 元，比上年增长 37.45%；实现营业利
润 298,239,201.62 元，比上年增长 472.90%；实现利润总额 292,455,494.10 元，比上年增
长 462.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 254,394,640.20 元，比上年增长 315.79%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配
预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润170,017,472.93元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金17,001,747.29元，加上年初未分配利润709,454,577.42元，减去2020年度分配2019年度现金股利33,607,873.52元，公司2020年度末可供分配利润共计828,862,429.54元。
公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年年末总股本423,226,219.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金42,322,621.90元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年年度报告及
摘要》；
《公司 2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《公司 2020 年年度报告全文》刊登在 2021 年 4 月
20 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议审议了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2020 年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的
薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 516.33 万元（含已离任的高级管理人员）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查
表》；
《内部控制规则落实自查表》内容刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度内部
控制评价报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度向
各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司 2021 年度各项业务的顺利开展，公司拟向交通银行股份有限公司威海分行、
中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行、青岛银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司文登支行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、中国进出口银行山东省分行等商业银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇套期保值业务的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委
托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8 亿元，期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度研
发项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2021 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为 11,000万元人民币。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月发布的《关于修订印发<企业
会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司 2020 年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年第一季度
报告全文及正文》；
《公司 2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021
年 4 月 20 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更证券事务代表
的议案》；
公司原证券事务代表张红江先生因工作调整的原因，不再担任公司证券事务代表职务。职务调整后，张红江先生仍将继续担任公司董事会秘书、副总经理、证券部部长职务。公司同意聘任丛凌云女士为公司证券事务代表（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
丛凌云女士联系方式如下：
电话：0631-8549156
传真：0631-8545018
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
通讯地址：山东省
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