证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-064
山东威达机械股份有限公司
关于拟参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）本次投资的武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“标的公司”或“武汉蔚能”）目前处于成立初期，尚未正式开展经营活动，在相关业务开展的人才团队建设、技术储备、市场拓展等方面还有待持续构建和培育，需要一定的时间周期，存在较大的不确定性。
2、武汉蔚能目前处于成立初期，在后续运营期间存在国家政策、行业竞争、市场环境、技术更新、经营管理、风险管控、费用控制、与他人合作等因素影响的风险，未来经营业绩存在一定的不确定性。
3、本次对外投资资金来源为公司自有资金。若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响。
4、本次增资完成后，武汉蔚能及原股东与本次增资各方需要在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面互通、融合，能否顺利实现协同发展、合作共赢，存在一定的不确定性。
5、虽然我国顶层规划已明确了新能源汽车产业的战略性地位，国务院、国家各部委以及各地方政府也都相继出台相关支持政策，鼓励新能源汽车行业发展，加快推进基础设施建设，但作为新兴行业，新能源汽车行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定的不确定性。武汉蔚能如果不能始终保持技术、服务领先并同步新能源汽车行业的技术发展方向，将面临先进程度落后于行业未来技术水平发展而被替代的风险，市场竞争力和盈利能力可能会受到较大的影响。
6、截止本公告日，公司未曾涉及动力电池租赁、维修、批发兼零售类业务，公司主营业务仍为从事各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片、机床等产品的研发、生产和销售，以及提供工厂自动化、物流自动化、机器人及智能装备解决方案服务。
7、本次对外投资项目是由众多投资方共同参与投资的项目，公司仅作为参股股东对武汉蔚能进行投资。增资完毕后，武汉蔚能将成为公司的参股子公司，公司将持有其 8.88%的股份，持股比例较小且不施加重大影响，不纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则相关规定，该资产
属于可供出售的金融资产。鉴于武汉蔚能成立时间较短，且尚未正式开展经营活动，公司预计本次对外投资短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。
8、尽管公司前期就该项投资的前景进行了充分的调研与论证，但武汉蔚能在实际经营过程中仍不能排除产业政策、行业竞争、市场开拓、经营管理等方面带来的不确定性，存在投资收益不确定和投资本金亏损的风险。公司将密切与其他股东的沟通，加强对市场需求的判研和机遇把握，协助与监督武汉蔚能建立有效的内部控制机制，以不断适应其发展要求及市场变化，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果，审议通过了《关于参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的议案》，同意通过对武汉蔚能增资的形式获得武汉蔚能的股权。公司拟与蔚来控股有限公司、国泰君安金融产品有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、Future X
Innovation SPC、FutureX ICT Opportunity Fund II LP、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合
伙）、港华综合电能投资（深圳）有限公司、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）、太平金融服务有限公司及武汉蔚能共同签署《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》，约定公司通过向武汉蔚能增资人民币 15,000 万元，取得其 8.88%的股权。
本次增资前，武汉蔚能的注册资本为 80,000 万元。本次增资完成后，武汉蔚能成为公司的
参股子公司，注册资本增至 169,000 万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）蔚来控股有限公司
1、名称：蔚来控股有限公司
2、统一社会信用代码：91340111MA2RAD3M4R
3、类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路西、深圳路北
5、法定代表人：李斌
6、注册资本：581692.758741 万元人民币
7、成立日期： 2017 年 11 月 28 日
8、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持等服务；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询；汽车零部件的批发和佣金代理（拍卖除外）；机器设备、汽车零部件、货物和技术的进出口业务；汽车销售、租赁、代驾、修理维护（限分支机构经营）及售后服务；汽车用品及配件、机械设备、日用百货、服装饰品、玩具、饮料、工艺礼品、二手车的销售；充电桩设施运营；车辆保险事务代理；车载系统、软件的设计、开发、技术服务与咨询；汽车展示活动、市场营销策划；会议、展览、餐饮服务；国内广告设计、制作、发布及代理；食品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、蔚来控股有限公司的控股股东是 Nio Nextev Limited，实际控制人是李斌。
经查询，蔚来控股有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（二）国泰君安金融产品有限公司
1、名称：国泰君安金融产品有限公司
2、商业登记证号：2291230
3、商业登记证号码：65298311-000-09-20-9
4、类型：有限公司
5、注册地：香港皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼
6、注册资本：1,000,000 港元
7、生效日期：2015 年 9 月 29 日
8、主营业务：证券买卖
9、国泰君安金融产品有限公司的控股股东是国泰君安（香港）有限公司，实际控制人是国泰君安国际控股有限公司。
经查询，国泰君安金融产品有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（三）湖北省科技投资集团有限公司
1、名称：湖北省科技投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：914201007781625108
3、类型：有限责任公司(国有控股)
4、住所：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
5、法定代表人：汪志忠
6、注册资本：400 亿元人民币
7、成立日期： 2005 年 7 月 28 日
8、经营范围：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、湖北省科技投资集团有限公司的控股股东及实际控制人是武汉东湖新技术开发区管理委员会。
经查询，湖北省科技投资集团有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（四）宁德时代新能源科技股份有限公司
1、名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350900587527783P
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
5、法定代表人：周佳
6、注册资本：220839.97 万人民币
7、成立日期：2011 年 12 月 16 日
及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、宁德时代新能源科技股份有限公司的第一大股东是宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司，实际控制人是曾毓群。
经查询，宁德时代新能源科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（五）FutureX Innovation SPC
1、名称：FutureX Innovation SPC
2、注册编号：HS-331752
3、类型：有限责任公司（离岸公司）
4、注册地：开曼群岛
5、成立日期：2018 年 1 月 23 日
6、经营场所：香港中环皇后大道中长江集团中心 5803
7、法人代表：张倩
8、经营范围：股权投资
9、FutureX Innovation SPC 是 FutureX Capital Limited 全资子公司，实际控制人是张倩
女士。
经查询，FutureX Innovation SPC 不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（六）FutureX ICT Opportunity Fund II LP
1、名称：FutureX ICT Opportunity Fund II LP
2、注册编号：HS-109017
3、类型：有限合伙企业
4、注册地：开曼群岛
5、经营场所：香港中环皇后大道中长江集团中心 5803
6、法人代表：FutureX Innovation II Limited
7、基金管理人：FutureX Innovation II Limited
9、基金规模：基金尚处于募集状态。
注：截至本公告披露日，公司未知悉除基金管理人以外的其他合伙人信息，若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
10、经营范围：股权投资
11、FutureX Innovation II Limited 是 FutureX ICT Opportunity Fund II LP 普通合伙
人和管理人，实际控制人是张倩女士。
经查询，FutureX ICT Opportunity Fund II LP 不存在失信被执行的情形，未被列入失信
被执行人名单。
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