山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年4月9日以书面形式发出会议通知，于2019年4月20日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2018年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。
公司时任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司资产总额3,074,514,362.64元，负债总额583,469,635.91元，股东权益合计2,491,044,726.73元。2018年度，公司实现营业收入1,661,996,645.79元，比上年同期增长了13.11%；实现营业利润178,301,479.80元，比上年同期增长30.32%；实现利润总额192,170,713.45元，比上年同期增长27.22%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）155,310,213.80元，比上年同期增长23.71%。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
142,213,646.17元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金14,221,364.62元，加上年初未分配利润483,704,986.92元，减去2018年度分配2017年度现金股利25,205,905.14元，公司2018年度末可供分配利润共计586,491,363.33元。
公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
《公司2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2018年年度报告全文》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司以及本公司下属控股子公司的2019年度审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉及的资产审计及各类资金验证等工作，聘期一年，期满后经双方协商可以续聘。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2018年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为480.24万元（税前）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《公司2018年度内部控制评价报告》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司2019年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过10亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。各商业银行及申请授信额度如下：
（1）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；
（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过28,000万元；
（3）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元；
（5）向中国农业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；
（6）向中国民生银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过8,000万元；
（7）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过4,000万元；
（8）向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过5,000万元；
公司可以在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度研发项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司2018年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为8,000万元人民币。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元，期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使
的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019XAA40167号《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，威海威达精密铸造有限公司2018年度净利润1,489.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,472.54万元，已实现2018年度的业绩承诺。
《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
17、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于苏州德迈科电气有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；
其中，关联董事姜庆明先生回避表决。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019XAA40168号《关于苏州德迈
