股票代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-029
山东威达机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月22日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月
22 日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2018年5月21日下午 15:00至 2018年5月22日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议
室。
7、股权登记日：2018年5月16日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人，代表股份156,969,877股，占公司总股
份的37.3650%。其中，持股5%以下的中小股东24人，代表有表决权股份数为11,321,512股，
占公司总股份的2.6950%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份156,379,661股，占公司股份总数的
37.2245%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 590,216 股，占公司股份总数的
0.1405%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 156,432,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6579％；反对
437,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2784％；弃权100,000股（其中，因未投票
默认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637％。
中小股东总表决情况：同意10,784,496股，占出席会议中小股东所持股份的95.2567％；
反对437,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.8601％；弃权100,000股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8833％。
公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向公司2017年度股东大会做了述职报
告，报告全文刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 156,432,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6579％；反对
437,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2784％；弃权100,000股（其中，因未投票
默认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637％。
中小股东总表决情况：同意10,784,496股，占出席会议中小股东所持股份的95.2567％；
反对437,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.8601％；弃权100,000股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8833％。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算方案》；
表决结果：同意 156,411,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6446％；反对
470,816股，占出席会议所有股东所持股份的0.2999％；弃权87,100股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0555％。
中小股东总表决情况：同意10,763,596股，占出席会议中小股东所持股份的95.0721％；
反对470,816股，占出席会议中小股东所持股份的4.1586％；弃权87,100股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7693％。
（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意 156,394,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6334％；反对
568,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.3621％；弃权7,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：同意10,746,096股，占出席会议中小股东所持股份的94.9175％；
反对568,416股，占出席会议中小股东所持股份的5.0207％；弃权7,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0618％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 156,453,161 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6708％；反对
432,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755％；弃权84,300股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0537％。
中小股东总表决情况：同意10,804,796股，占出席会议中小股东所持股份的95.4360％；
反对432,416股，占出席会议中小股东所持股份的3.8194％；弃权84,300股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7446％。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 156,483,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6899％；反对
407,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2593％；弃权79,700股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0508％。
中小股东总表决情况：同意10,834,796股，占出席会议中小股东所持股份的95.7010％；
反对407,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.5951％；弃权79,700股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7040％。
（七）审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》；
关联股东名称：山东威达集团有限公司
关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东
持有表决权股份数量及其回避表决情况：山东威达集团有限公司持有表决权股份数量为120,627,915股，审议本议案时回避表决。
表决结果：同意35,816,846股，占出席会议所有股东所持股份的98.5551％；反对445,416
股，占出席会议所有股东所持股份的1.2256％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权
72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2193％。
中小股东总表决情况：同意10,796,396股，占出席会议中小股东所持股份的95.3618％；
反对445,416股，占出席会议中小股东所持股份的3.9342％；弃权79,700股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7040％。
（八）审议通过《关于公司2018年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 156,483,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6899％；反对
407,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2593％；弃权79,700股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0508％。
中小股东总表决情况：同意10,834,796股，占出席会议中小股东所持股份的95.7010％；
反对407,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.5951％；弃权79,700股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7040％。
（九）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 156,465,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6788％；反对
407,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2593％；弃权97,200股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。
中小股东总表决情况：同意10,817,296股，占出席会议中小股东所持股份的95.5464％；
反对407,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.5951％；弃权97,200股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8585％。
（十）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 156,465,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6788％；反对
407,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2593％；弃权97,200股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。
中小股东总表决情况：同意10,817,296股，占出席会议中小股东所持股份的95.5464％；
反对407,016股，占出席会议中小股东所持股份的3.5951％；弃权97,200股（其中，因未
投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8585％。
（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 156,465,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6788％；反对
407,016股，占出席会议所有股东所持股份的0.2593％；弃权97,200股（其中，因未投票默
认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.061
