证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-024
山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年
4月10日以书面形式发出会议通知，于2018年4月21日在公司五楼会议室召开。应出席会
议董事9名，实际出席董事8名，授权委托董事1名。独立董事仝允桓先生因工作原因未能
出席本次会议，书面授权委托独立董事姜爱丽女士代表出席并表决。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度总经理工
作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度董事会工
作报告》，内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的
《2017年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2017年度独立董事
述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度财务决
算方案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司资产总
额 2,947,870,250.66元，负债总额598,407,516.76 元，股东权益合计2,349,462,733.90
元。2017年度，公司实现营业收入1,469,448,740.92元，比上年同期增长了24.47%；实现
营业利润136,819,027.87元，比上年同期增长22.33%；实现利润总额 151,055,782.26元，
比上年同期增长18.50%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）125,548,154.60元，
比上年同期增长20.75%。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度利润分配
预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润
112,632,156.48元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金
11,263,215.65元，加上年初未分配利润407,541,951.23元，减去2017年度分配2016年度
现金股利25,205,905.14元，公司2017年度末可供分配利润共计483,704,986.92元。
公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年年末总股本420,098,419.00
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，共计派发现金25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配
方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年
（2016-2018 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东
利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及
摘要》；
《公司2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2017年年度报告全文》刊登在2018年4月
24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司以及本公司下属控股子公司的2018年度审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉及的资产审计及各类资金验证等工作，聘期一年，期满后经双方协商可以续聘。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度预计
日常关联交易的议案》；
其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》刊登在2018年4月24日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度内部
控制评价报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40192号《内部控制鉴证
报告》，刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《公司 2017年度内部控制评价报告》刊登在 2018年 4月 24日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查
表》；
《内部控制规则落实自查表》内容刊登在 2018年 4月 24日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度向
各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司2018年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过9亿元的
综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。
各商业银行及申请授信额度如下：
（1）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过4,000万元；
（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过15,000万元；
（3）向中国光大银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过4,000万元；
（4）向中国建设银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过2,000万元；
（5）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；
（6）向兴业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；
（7）向中国农业银行股份有限公司威海分行文登支行申请授信额度不超过10,000万元；
（8）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；
（9）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度研
发项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司2018年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为7,500万元人民币。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇套期保值业务的议案》；
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2018年4月24日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委
托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿
元，期限为自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2018年4月24日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40190号《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于山东威达机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》，刊登在2018
