002025 深市 航天电器

          贵州航天电器股份有限公司

 第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会2024年第一次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开，会议应出席委员3名，实际出席3名。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》、《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》、《贵州航天电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会提名委员会对拟提交公司第七届董事会2024年第五次临时会议的相关议案进行认真审阅，对董事候选人履历、任职资格等进行审查，并发表如下意见：

  1、本次提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名胡北忠、翟国富、王斐民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

  2、经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。上述候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职资格和履职能力。


  3、经审阅公司第八届董事会独立董事候选人胡北忠、翟国富、王斐民先生的个人履历及独立董事任职资格证书等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。上述候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。

  综上，我们同意提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生作为本公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名胡北忠、翟国富、王斐民先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。
 提名委员会委员：

 史际春  刘桥  陈勇

                            贵州航天电器股份有限公司

                                董事会提名委员会

                                2024 年 7 月 22 日