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航天电器:2022年年度报告

公告日期:2023-04-18

航天电器:2022年年度报告 PDF查看PDF原文
贵州航天电器股份有限公司
 Guizhou Space Appliance Co.,LTD

    2022 年度报告

          2023 年 4 月 18 日


              2022 年年度报告

                  第一节 重要提示、目录

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计主管人员)李承贵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策,请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”
分析可能发生的风险事项。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 452,662,256 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元(含税),送红股 0 股(含税),不

以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 31
第五节 环境和社会责任 ...... 49
第六节 重要事项 ...... 54
第七节 股份变动及股东情况 ...... 64
第八节 优先股相关情况 ...... 70
第九节 债券相关情况 ...... 71
第十节 财务报告 ...... 72

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  航天电器                  股票代码                  002025

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            贵州航天电器股份有限公司

 公司的中文简称            航天电器

 公司的外文名称            Guizhou Space Appliance Co., LTD

 公司的外文名称缩写        SACO

 公司的法定代表人          王跃轩

 注册地址                  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 注册地址的邮政编码        550009

                          (1)2006 年 11 月,经 2006 年第二次临时股东大会审议同意,公司注册地址由“贵州省遵
 公司注册地址历史变更情况  义市红花岗区新蒲镇”变更至“贵州省贵阳市小河区红河路 7 号”。

                          (2)2014 年 5 月,经 2013 年度股东大会审议同意,公司注册地址由“贵州省贵阳市小河
                          区红河路 7 号”变更为“贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号”。

 办公地址                  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 办公地址的邮政编码        550009

 公司网址                  Http://www.gzhtdq.com.cn

 电子信箱                  htdq@gzhtdq.com.cn

二、联系人和联系方式

                                            董事会秘书                          证券事务代表

 姓名                          张旺                                马庆

 联系地址                      贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 电话                          0851-88697168                        0851-88697026

 传真                          0851-88697000                        0851-88697000

 电子信箱                      zw@gzhtdq.com.cn                    mq@gzhtdq.com.cn

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所  Http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    媒体名称:证券时报

                                                      巨潮资讯网:Http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                                综合管理部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    91520000730980020A

                                                          2007 年 4 月公司完成定向增发,公司利用募集资金与
 公司上市以来主营业务的变化情况                      中国江南航天工业集团林泉电机厂(改制更名为"林泉航天
                                                      电机有限公司")合资组建贵州航天林泉电机有限公司,使


                                                      公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设
                                                      备、伺服控制系统等新业务。

                                                          2014 年 9 月经公司 2014 年第一次临时股东大会审议
                                                      同意,公司经营范围增加光电子产品、线缆组装件、电子
                                                      控制组件等业务。

                                                          2017 年 5 月经公司 2016 年度股东大会审议同意,公
                                                      司经营范围增加特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器
                                                      件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设
                                                      备等业务。

                                                          2019 年 5 月经公司 2018 年度股东大会审议同意,公
                                                      司经营范围中增加智能制造系统集成方案设计及实施、软
                                                      件开发及实施服务等业务。

                                                          2008 年 10 月,国务院国有资产监督管理委员会下发
                                                      《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转
                                                      有关问题的批复》,同意公司控股股东贵州航天朝晖电器
                                                      厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转
                                                      给贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为“航天
                                                      江南集团有限公司”)。

                                                          2009 年 8 月 25 日,中国证券监督管理委员会下发
                                                      《关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告
                                                      贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购
 历次控股股东的变更情况                              义务的批复》证监许可[2009]817 号,“核准豁免贵州航
                                                      天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因
                                                      国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司
                                                      112,043,370 股股份,导致合计控制该公司 138,559,070
                                                      股股份,约占该公司总股本的 41.99%而应履行的要约收购
                                                      义务”。

                                                          2009 年 9 月 28 日,贵州航天工业有限责任公司在中
          
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