002025 深市 航天电器

          贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表

                      （2022 年 4 月修订）

序号              修订前                            修订后              备注

                                        第一条 为维护公司、股东和债权人的

                                        合法权益，规范公司的组织和行为，坚

                                        持和加强党的全面领导，完善公司法人

                                        治理结构，建设中国特色现代国有企业

    第一条 为维护公司、股东和债权人的

                                        制度，维护股东、公司、债权人的合法

    合法权益，规范公司的组织和行为，根

                                        权益，根据《中华人民共和国公司法》

    据《中华人民共和国公司法》（以下简

 1                                      （以下简称《公司法》）、《中华人民共 修改
    称《公司法》）、《中华人民共和国证券

                                        和国证券法》（以下简称《证券法》）《中

    法》（以下简称《证券法》）和其他有关

                                        华人民共和国企业国有资产法》、《企业

    规定，制订本章程。

                                        国有资产监督管理暂行条例》、《国有企

                                        业章程制定管理办法》等法律、行政法

                                        规、规章、规范性文件和其他有关规定，

                                        制订本章程。

                                        第九条 公司全部资产分为等额股份，

    第九条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担

    股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务

 2  责任，公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。公司依法享有法人财产权， 修改
    承担责任。                        自主经营、独立核算、自负盈亏，依法

                                        享有民事权利，独立承担民事责任。

    第十二条 公司根据《中国共产党章程》

                                        第十二条 公司根据《中国共产党章程》

    规定，设立中国共产党的组织，党委发

                                        《中国共产党国有企业基层组织工作

    挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

 3                                      条例（试行）》规定，设立中国共产党 修改
    公司要建立党的工作机构，配备足够数

                                        的组织，开展党的活动，建立党的工作

    量的党务工作人员，保障党组织的工作

                                        机构，保障党组织的工作经费。

    经费。


                                      第十三条 公司坚持依法治企，努力打

4                                      造治理完善、经营合规、管理规范、守 新增
                                      法诚信的法治企业。

                                      第一百一十三条 董事会由 9 名董事组

    第一百一十二条 董事会由 9 名董事组

                                      成，其中独立董事不少于 3 名。设董事

5  成，其中独立董事不少于 3 名。设董事                                    修改
                                      长 1 人，副董事长 1 人。外部董事人数

    长 1 人，副董事长 1 人。

                                      原则上应超过董事会全体成员的半数。

                                      第一百一十八条 董事长和副董事长由

                                      董事会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百一十七条 董事长和副董事长由

6                                      董事长对公司改革发展负首要责任，享 修改
    董事会以全体董事的过半数选举产生。

                                      有董事的各项权利，承担董事的各项义

                                      务和责任。

                                      第一百一十九条  董事长行使下列职

                                      权：

                                      （一）向董事会传达中央精神和国资监

                                      管政策，通报有关方面监督检查中指出

                                      的需要董事会推动落实的工作、督促整

    第一百一十八条 董事长行使下列职 改的问题；

    权：                              （二）组织开展战略研究，主持召开由

    （一）主持股东大会和召集、主持董事 董事会和经理层成员共同参加的战略

7  会会议；                          研讨或评估会；                    修改
    （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）确定年度董事会定期会议计划，

    （三）董事会授予的其他职权。      包括会议的次数和会议时间等。必要时

                                      决定召开董事会临时会议；

                                      （四）确定董事会会议议题，对拟提交

                                      董事会讨论的有关议案进行初步审核，

                                      决定是否提交董事会讨论；

                                      （五）主持股东大会；召集并主持董事

                                      会会议，使每位董事能够充分发表个人

意见，在充分讨论的基础上进行表决；（六）及时掌握董事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；
（七）组织制定、修订企业基本管理制度和董事会运行的规章制度，并提交董事会讨论表决；
（八）组织制订公司的利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行债券的方案，公司合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案，以及董事会授权其组织制订的其他方案，并提交董事会表决；
（九）根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；（十）组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股东大会报告年度工作；（十一）提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议，提请董事会决定聘任或解聘及其薪酬事项；
（十二）在出现不可抗力情形或重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法律法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序追认；


                                        （十三）董事会授予的其他职权。

                                        第一百三十一条第四款 经理层是公司

                                        的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，

 8                                      接受董事会的监督管理和监事会的监 新增
                                        督。

                                        第一百五十六条 根据《中国共产党章

                                        程》规定，经上级党组织批准，设立中

 9                                      国共产党贵州航天电器股份有限公司 新增
                                        委员会。同时，根据有关规定，设立党

                                        的纪律检查委员会。

                                        第一百五十七条 公司党委由党员代表

                                        大会选举产生，每届任期一般为 5 年。

10                                      任期届满应当按期进行换届选举。党的 新增
                                        纪律检查委员会每届任期和党委相同。

    第一百五十五条 公司设立党委。党委 第一百五十八条 完善和落实“双向进

    设书记 1 名，其他党委成员若干名。董 入、交叉任职”领导体制，全面推行党

    事长、党委书记原则上由一人担任，设 委书记、董事长由一人担任，党员总经

    立主抓企业党建工作的专职副书记。符 理担任党委副书记并进入董事会。符合

11  合条件的党委成员可以通过法定程序 条件的党委班子成员可以通过法定程  修改
    进入董事会、监事会、经理层，董事会、 序进入董事会、监事会、经理层，董事

    监事会、经理层成员中符合条件的党员 会、监事会、经理层成员中符合条件的