002025 深市 航天电器

证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2022-01
                贵州航天电器股份有限公司

        第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 1 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 1 月 7
日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任副总经理
的议案》

    经审议，董事会决定聘任孙雪松、王旭先生为公司副总经理（简历见附件）。
    备查文件：

    第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议

                                    贵州航天电器股份有限公司董事会

                                          2022 年 1 月 8 日

附件：

                          孙雪松先生简历

    孙雪松先生，男，中共党员，1981 年 4 月出生，四川达县人，四川农业大
 学农业机械及其自动化专业本科毕业、工学学士，北京邮电大学工程硕士，高 级工程师。

    2005 年 7 月～2006 年 2 月贵州航天电器股份有限公司实习。

    2006 年 2 月～2008 年 2 月贵州航天电器股份有限公司二车间工艺员。

    2008 年 2 月～2010 年 7 月贵州航天电器股份有限公司二车间副主任。

    2010 年 7 月～2010 年 10 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所副所
长。

    2010 年 10 月～2012 年5 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所所长。
    2012 年 5 月～2013 年8 月贵州航天电器股份有限公司副总工艺师兼技术中
心一所所长（其中：2013 年 3 月～2018 年 3 月，在北京邮电大学攻读机械工程
工程硕士学位）。

    2013 年 8 月～2014 年 12 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼技术工
程部部长。

    2014 年 12 月～2015 年 9 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼研发一
部副部长。

    2015 年 9 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼贵阳产
品事业部副部长(工艺技术)。

    2016 年 10 月～2019 年 11 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师。

    2019 年 11 月～2020 年 3 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
品事业部常务副部长（主持工作）。


    2020 年 3 月～2021 年 8 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
 品事业部部长。

    2021 年8 月～2021 年 12 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
 长。

    2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

    孙雪松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙雪松先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙雪松先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

                            王旭先生简历

    王旭先生，男，中共党员，1983 年 11 月出生，湖南衡阳人，湘潭大学材料
加工工程专业硕士研究生毕业、工学硕士，工程师。

    2010 年 7 月～2011 年 3 月贵州航天电器股份有限公司基础工程部非标设
 计员。

    2011 年 4 月～2013 年 8 月贵州航天电器股份有限公司技术中心四所连接
 器设计员。

    2013 年 8 月～2014 年8 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工程
技术部刚性针连接器室室主任。

    2014 年 8 月～2015 年 11 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工
程技术部副部长。

    2015 年11 月～2016 年 3 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部产
 品研发一部副部长。


    2016 年3 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
 长助理兼研发一部部长。

    2016 年10 月～2019 年 2 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部副
 部长。

    2019 年 2 月～2021 年 4 月航天电器上海航天科工电器研究院有限公司副
 总经理(副院长)。

    2021 年4 月～2021 年 12 月任航天电器上海航天科工电器研究院有限公司
 总经理(院长)。

    2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

    王旭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王旭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王旭先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。