证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2020-19
贵州航天电器股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2．本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议：2020 年 5 月 7 日上午 9:00
网络投票：通过深交所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30－
11:30，下午 1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 7
日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈振宇先生
6.会议通知：公司于 2020 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的股份总数197,843,804 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 46.1174%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.4945%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 人，代表有表决权的股份总数 2,672,503 股，占公司全部股份的 0.6230%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 4 人，代表有表决权的股份总数 2,672,503 股，占公司全部股份的 0.6230%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过公司《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（二）审议并通过公司《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（三）审议并通过公司《2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（四）审议并通过公司《2019 年度财务决算方案》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（五）审议并通过公司《2020 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（六）审议并通过公司《2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 2,672,503 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（七）审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 2,672,503 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：
同意票 2,672,503 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（八）审议并通过《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 2,672,503 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：
同意票 2,672,503 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（九）审议并通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 2,672,503 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：
同意票 2,672,503 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（十）审议并通过《公司董事长 2019 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 2,672,503 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（十一）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票197,795,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9756%；
反对票 48,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0244%；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 2,624,303 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1964%；反对票 48,200 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.8036%；弃权票 0 股。
（十二）审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意票197,795,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9756%；
反对票 48,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0244%；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 2,624,303 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1964%；反对票 48,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8036%；弃权票 0 股。
（十三）审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审
计机构的议案》
表决结果：同意票 197,843,804 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 2,672,503 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘桥先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了 2019 年度述职报告。
独立董事陈怀谷、史际春先生因工作原因未能出席公司 2019 年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在 2019 年度股东大会上宣读年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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