证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2012-12
贵州航天电器股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
根据有关法律法规的规定，贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会网络投票的时间为
2012年5月7日下午3：00至5月8日下午3：00，现场会议于2012年5月8日上午9：
00在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
共55名，代表有表决权的股份总数176,992,169股（全部为无限售条件股份），占
公司全部股份的53.63%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，
代表有表决权的股份总数157,979,693股，占公司全部股份的47.87%；参加网络
投票的股东49名，代表有表决权的股份总数19,012,476股，占公司全部股份的
5.76%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（公司
董事长李权忠先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大
会），公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本
次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审
议并表决通过如下决议：
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项
审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过公司《2011 年度董事会工作报告》
同意票 176,752,415 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 143,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
（二）审议并通过公司《2011 年度监事会工作报告》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
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反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
（三）审议并通过公司《2011 年度报告及 2011 年度报告摘要》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
（四）审议并通过公司《2011 年度财务决算方案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
（五）审议并通过公司《2012 年度财务预算方案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
（六）审议并通过公司《2011 年度利润分配方案的议案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 239,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.13%；
弃权票 10,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
（七）审议并通过《关于向关联单位销售产品的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化
工厂进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为 26,860,399 股。
同意票 26,609,845 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.07%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%。
（八）审议并通过《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化
工厂进行了回避，没有参与相应表决。
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上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为 26,860,399 股。
同意票 26,609,845 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.07%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%。
（九）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议
的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化
工厂进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为 26,860,399 股。
同意票 26,545,045 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.83%；
反对票 160,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.60%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%。
（十）审议并通过《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
（十一）审议并通过《公司专职副董事长 2011 年度绩效薪酬的议案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 105,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；
弃权票 145,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
（十二）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机
构的议案》
同意票 176,741,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%；
反对票 96,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权票 154,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事李纪南先生进行了年度述职，并向本次股东大
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会提交了 2011 年度述职报告。
独立董事张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生因工作原因未能出席公司 2011 年度
股东大会，其委托独立董事李纪南先生在 2011 年度股东大会上宣读年度述职报
告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具
了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结
果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司 2011 年度股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2011
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○一二年五月九日
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