证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2010-21
贵州航天电器股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年9 月11
日上午9：00 以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会
的股东及股东授权委托代表3 名，代表有表决权的股份总数140,500,420 股，占
公司全部股份的42.58%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表1 名，代
表有表决权的股份数137,435,620 股，占公司全部股份的41.65%；无限售条件
的流通股股东及股东代表2 名，代表有表决权的股份数3,064,800 股，占公司全
部股份的0.93%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主
持（公司董事长曹军先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次
股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况。
（一）审议并通过《关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议
案》
同意票140,500,420 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有
限售条件的流通股股东同意票137,435,620 股，无限售条件的流通股股东同意票
3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
（二）审议并通过《关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司
增资的议案》2
同意票140,500,420 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有
限售条件的流通股股东同意票137,435,620 股，无限售条件的流通股股东同意票
3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司向上海航天科工电器研究院有限公司增资的有关情况，请投资者阅读公
司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的公告》。
（三）审议并通过公司《关于收购关联方资产的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回
避表决，未参与对本议案的投票。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为3,064,800 股。
同意票3,064,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限
售条件的流通股股东同意票3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司收购关联企业贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂部分资产的详
细情况，请投资者阅读公司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于收购关联方资产的公告》。
（四）审议并通过公司《关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公
司增资的议案》
同意票140,500,420 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有
限售条件的流通股股东同意票137,435,620 股，无限售条件的流通股股东同意票
3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的情况，请投资者阅
读公司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的3
《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议并通过公司《关于签订日常关联交易协议的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大
会上回避表决，未参与对本议案的投票。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为3,064,800 股。
同意票3,064,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限
售条件的流通股股东同意票3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂签订的《房屋租赁合同》的有关内容，
请投资者阅读公司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。
（六）审议并通过公司《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大
会上回避表决，未参与对本议案的投票。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数为3,064,800 股。
同意票3,064,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限
售条件的流通股股东同意票3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司与贵州航天朝晖电器厂合作建设表面处理厂房的有关情况，请投资者阅
读公司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的
《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的公告》。
（七）审议并通过《关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事
会主席）的议案》
经审议，股东大会补选吴德永先生为贵州航天电器股份有限公司第三届监事
会监事。吴德永先生简历详见公司2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中国4
证券报》和巨潮资讯网上的公告。
同意票140,500,420 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有
限售条件的流通股股东同意票137,435,620 股，无限售条件的流通股股东同意票
3,064,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具
了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结
果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二0
一0 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○一○年九月十四日
