证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2010-02
贵州航天电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于2010 年3 月26 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2010 年4 月11 日
上午9：00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长曹
军先生主持,会议应出席董事11 人，亲自出席董事11 人（其中，独立董事苏东
林女士、张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表
决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监
事和董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度
总经理工作报告》。
二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度
董事会工作报告》。
本报告将提交公司2009 年度股东大会审议。详细内容见公司2009 年年度
报告。
公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌向董事会提交了《独立董事
2009 年度述职报告》，并将在公司2009 度股东大会上述职，公司独立董事年度
述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
三、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度
董事会审计委员会内部审计工作报告》。
四、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了公司《2009
年度内部控制自我评价报告》。
公司《2009 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。
五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果通过了公司《2009 年
度报告及2009 年度报告摘要》的预案。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。2
公司《2009 年度报告摘要》 详细内容见2010 年4 月13 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》上的公告；《2009 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全
体股东和投资者查询、阅读。
六、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了公司《2009
年度财务决算方案》的预案。
2009 年，公司实现营业收入58,442.65 万元，同比增长20.01%；营业利润
10,415.69 万元，同比下降12.08%；实现净利润10,312.15 万元，同比增长5.17%；
截止2009 年12 月31 日，公司总资产为172,379.19 万元，比2008 年增加6,779
万元；总股本为33,000 万股。股东权益119,813.43 万元；每股净资产3.63 元；
净资产收益率8.99%；每股收益0.31 元。上述财务指标已经天健正信会计师事
务所有限公司出具的[天健正信审（2010）GF 字第080213 号]审计报告确认。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。
七、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了公司《2010
年度财务预算方案的预案》。
2010 年公司计划实现营业收入7 亿元, 预计比2009 年增长19.77％;成本费
用控制在5.73 亿元。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。
八、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了公司《2009
年度利润分配方案》的预案。
经天健正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》[天健正信审（2010）
GF 字第080213 号]确认，2009 年公司实现营业收入584,426,455.14 元，营业利
润104,156,921.57 元，净利润103,121,453.51 元。
公司2009 年度实现净利润103,121,453.51 元，加上年初未分配利润
239,860,039.89 元，可供分配的利润为342,981,493.40 元；按母公司净利润的
10% 提取法定盈余公积金11,232,791.04 元, 计提10% 的任意盈利公积金
11,232,791.04 元；2009 年度可用于股东分配的利润为320,515,911.32 元。
经审议，董事会同意以2009 年12 月31 日公司总股本330,000,000 股为基
数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共计33,000,000 元，公司
剩余未分配利润287,515,911.32 元结转至下一年度。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。3
九、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了《关于募集
资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。
根据募集资金使用计划，公司本次定向增发项目的子项目均通过控股子公司
-贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）和苏州华旃航天电器有
限公司实施。2008 年6 月，经公司2007 年度股东大会审议批准，公司将原本由
贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用
永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有
限公司（以下简称“昆山电机”）来实施，同时将贵州林泉开发、生产特种电机、
民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600 万元以增资的方式投入昆山电机，
由其承接实施上述项目，昆山电机公司增资完成后，其注册资本由2,400 万元增
加至12,000 万元。
截止2009 年12 月31 日，上述控股子公司累计向募集资金项目投入
29,070.07 万元，其中，2009 年度使用募集资金16,037.49 万元；2008 年度使
用募集资金8,166.05 万元，2007 年度使用募集资金4,866.53 万元。
根据《中小企业板块上市公司特别规定》，公司编制了《募集资金存放与实
际使用情况的专项说明》，天健正信会计师事务所对公司2009 年度募集资金存
放与实际使用情况进行专项审核后，出具了《关于贵州航天电器股份有限募集资
金存放与实际使用情况的鉴证报告》[天健正信审（2010）专字第080215 号]，
报告认为，航天电器的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月第二次修订）及《关于做好中小
企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求编制，与公司募集
资金的存放和实际使用情况相符。
十、会议以6 票同意,0 票反对的表决结果通过了《 关于与关联方销售关
联交易》的预案。
本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟
玮先生进行了回避，没有参与相应表决。
为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据深圳证券
交易所《股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金
额的规定。董事会审议同意，公司（包括控股子公司）2010 年度向实际控制人
中国航天科工集团公司下属企业销售产品的全年预计关联交易总金额为22,400
万元，并授权总经理具体办理相关事宜。4
由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根
据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。
十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续
聘天健正信会计师事务所有限公司为2010 年度公司审计机构》的预案。
董事会审议同意，续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度
审计机构，负责本公司2010 年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用
专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为35 万元。
本预案将提交公司2009 年度股东大会审议。
十二、会议以11 票同意，0 票反对 ，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司高级管理人员2009 年度绩效薪酬的议案》。
经审议，董事会同意依据薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑
现公司高级管理人员2009 年度绩效薪酬，总经理2009 年度绩效薪酬加平时所得
总额在2008 年的基础上增加10%；对于副总经理级按董事会薪酬与考核委员会
考核分配办法执行。
十三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于运
用自有资金投资银行理财产品的预案》。
董事会审议同意公司运用自有资金1 亿元投资保本固定收益型银行理财产
品，在1 亿元额度内（含将投资收益再投资的资金），资金可以循环使用。
另外，董事会授权公司总经理在1 亿元的资金额度内决策投资具体项目，公
司财务总监负责具体实施运作。
公司投资银行理财产品的具体情况详见2010 年4 月13 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于运用自有资金投资银行理财产品的
公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
十四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开2009 年度股东大会的议案》。
2009 年度股东大会会议通知详见公司2010 年4 月13 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。5
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二0 一0 年四月十三日
