证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-39
贵州航天电器股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2009 年第三次临时股东大会于2009 年12 月31
日上午9：00 以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会
的股东及股东授权委托代表7 名，代表的股份总数为167,772,233 股，占公司
全部股份的50.84%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表1 名，代表的
股份数为137,435,620 股，占公司全部股份的41.65%；无限售条件的流通股股
东及股东代表6 名，代表的股份数为30,336,613 股，占公司全部股份的9.19%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监
事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项
审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过《关于控股子公司收购关联方资产的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回
避表决，未参与对本议案的投票。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数30,336,613 股。
同意票30,336,613 股，占公司有表决权股份总数的100.00%，其中，无限
售条件的流通股股东同意票30,336,613 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。2
本公司控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司收购关联企业中国江南航天
工业集团林泉电机厂部分资产的详细情况，请投资者阅读公司2009年12月16日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会2009年第六
次临时会议决议公告》和《关于控股子公司收购关联方资产的公告》。
（二）审议并通过《关于控股子公司转让所持北京航天林泉石油装备有限
公司股权的关联交易议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回
避表决，未参与对本议案的投票。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有
表决权股份总数30,336,613 股。
同意票30,271,813 股，占公司有表决权股份总数的99.79%，其中，无限售
条件的流通股股东同意票30,271,813 股；
反对票64,800 股，占公司有表决权股份总数的0.21%；
弃权票0 股。
本公司控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司转让所持北京航天林泉石油
装备有限公司股权的详细情况，请投资者阅读公司2009年12月16日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会2009年第六次临时会议
决议公告》和《关于控股子公司转让所持北京航天林泉石油装备有限公司股权的
关联交易公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具
了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结
果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2009 年第三次临时股东大会决议3
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二00
九年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2010 年1 月4 日
