证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-36
贵州航天电器股份有限公司
第三届董事会2009 年第六次临时会议决议公告
暨召开2009 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009 年第六
次临时会议通知于2009 年12 月10 日以书面、电话方式发出，2009 年12 月15
日上午9：00 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长
曹军先生主持，会议应出席董事11 人，亲自出席董事11 人。本次会议召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董
事审议，会议形成如下决议：
一、会议以6 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司收购关联方资产的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、魏俊华、孟玮、陈光
平先生进行了回避，没有参与议案表决。
经审议，董事会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵
州林泉”）利用募集资金收购关联企业中国江南航天工业集团林泉电机厂（以下
简称“林泉电机厂”）的部分资产，该资产是林泉电机厂承担实施国家专项工程
形成的，设备资产技术性能良好，符合贵州林泉实施募集资金技术改造项目购入
设备计划。本次拟收购资产包括设备、仪器仪表141 台（套），账面原值为6,839.21
万元，账面净值为6,258.36 万元，评估净值为6,456.31 万元。本次资产收购以
具有证券业务资格的资产评估机构-上海银信汇业资产评估有限公司评估的资产
净值作为定价依据（评估基准日为2009 年5 月31 日），最终交易价格为拟收购
资产的评估净值，有关资产转让具体事宜通过《资产转让协议书》明确。
本议案须提交公司股东大会审议表决。
本公司控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司收购林泉电机厂部分资产的2
详细情况，请投资者阅读公司2009年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于控股子公司收购关联方资产的公告》。
二、会议以6 票同意,0 票反对的表决结果通过了《关于控股子公司转让所
持北京航天林泉石油装备有限公司股权的关联交易议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、魏俊华、孟玮、陈光
平先生进行了回避，没有参与议案表决。
北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称“北京林泉”）系航天电器控股
子公司-贵州航天林泉电机有限公司投资控股的企业。北京林泉成立于2007 年
11 月，注册资本8,000 万元，经营范围为设计、开发、销售电机、伺服控制系
统、石油设备、机械设备。北京林泉由贵州林泉、迟广林和欧德书投资组建，其
中贵州林泉持有其56.25%的股权，迟广林持有其40.00%的股权，欧德书持有其
3.75%的股权。
为减少管理级次，构建高效的企业组织管理架构。经审议，董事会同意控股
子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司股权
按照股东贵州航天电器股份有限公司（持有贵州林泉55%的股权）和林泉电机厂
（持有贵州林泉45%的股权）对贵州航天林泉电机有限公司持股比例平行打开，
并以零价格协议转让给股东，其中，航天电器受让股份数为4,500 万股×
55%=2,475 万股；林泉电机厂受让股份数为4,500 万股×45%=2,025 万股，本次
股权转让完成后，航天电器持有北京林泉30.94%的股权，林泉电机厂持有北京
林泉25.31%的股权，贵州林泉不再持有北京林泉的股权。
另外，董事会授权公司董事长签署贵州航天林泉电机有限公司转让所持北京
航天林石油装备有限公司股权的有关协议。
本议案须提交股东大会审议表决。
本公司控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司所持北京航天林泉石油装备
有限公司股权转让的详细情况，请投资者阅读公司2009年12月16日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司转让所持北京航天林
泉石油装备有限公司股权的关联交易公告》。3
三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于
召开2009 年第三次临时股东大会的议案》
为及时履行控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联企业资产等事
项决策程序，根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定和要求，董事会决定于2009 年12 月31 日以现场
表决方式召开贵州航天电器股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，具体事
项如下：
一、会议时间：2009 年12 月31 日上午9：00
二、会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
六、会议审议内容：
1、关于控股子公司收购关联方资产的议案
2、关于控股子公司转让所持北京航天林泉石油装备有限公司股权的关联交
易议案
七、出席会议对象
1、2009 年12 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股
东，可以书面委托授权代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
八、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本
人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办4
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7 号贵州航天电
器股份有限公司企业管理部
通讯地址：贵州省贵阳市361 信箱4 分箱
联系电话：0851-8697026
传真： 0851-8697000
邮编： 550009
联系人： 武玉平
3、登记时间：2009 年12 月29-30 日上午9：00-12：00；下午2：00-5：
00。
4、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009 年第六次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○九年十二月十六日5
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2009
年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,
被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序表决意见
号
议案内容
同意 反对 弃权
1 关于控股子公司收购关联方资产的议案
2
关于控股子公司转让所持北京航天林泉石油装备有限公司股权的
关联交易议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日
注：
“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格
内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
