证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-33
贵州航天电器股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年11 月15
日上午9：00 以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会
的股东及股东授权委托代表2 名，代表的股份总数为137,500,420 股，占公司全
部股份的41.67%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表1 名，代表的股
份数为137,435,620 股，占公司全部股份的41.65%；无限售条件的流通股股东
及股东代表1 名，代表的股份数为64,800 股，占公司全部股份的0.02%。本次
股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监事、
董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况。
会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于调整上海航天电器技术研究院
大厦项目建设合作方式及拟收购上海达乾实业有限公司股权的议案》。
同意票137,500,420 股，占公司有表决权股份总数的100.00%，其中，无限
售条件的流通股股东同意票64,800 股；
反对票0 股；
弃权票0 股。
公司调整上海航天电器技术研究院大厦项目建设合作方式及收购上海达乾
实业有限公司股权的具体事项，详见2009 年8 月18 日公司刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《关于
调整上海航天电器技术研究院大厦项目建设合作方式及拟收购上海达乾实业有
限公司股权的公告》。2
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具
了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结
果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二00
九年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
