证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-28
贵州航天电器股份有限公司
第三届董事会2009 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009 年第四
次临时会议通知于2009 年10 月19 日以书面、电话方式发出，2009 年10 月24
日上午9：00 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长
曹军先生主持，会议应出席董事11 人，亲自出席董事11 人。本次会议召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董
事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《2009
年第三季度报告》
公司《2009 年第三季度报告》正文详细内容见2009 年10 月27 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》上的公告；《2009 年第三季报告》全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查询、阅读。
二、会议以10 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于出售公
司上海房产的关联交易议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈光平先生进行了回避，没有参与议
案表决。
鉴于目前公司已解决了常驻上海办事处人员的居住问题。2009 年8 月公
司委托上海东方房地产估价有限公司对公司位于上海闸北区原平路的两套住房
价值进行了评估（评估基准日为2009 年8 月18 日），并按不低于评估价值面向
全体员工公开出售上述房产，公司董事陈光平以161 万元报价认购上海闸北区原
平路1028 弄19 号501 室；副总经理王跃轩以162 万元报价认购闸北区原平路
1028 弄17 号501 室。2
经审议，董事会同意公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售位于
上海市闸北区原平路的房产，并以上海东方房地产估价有限公司2009 年8 月24
日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据。根据评
估结果，公司向陈光平先生出售上海市闸北区原平路1028 弄19 号501 室（建
筑面积126.91 平方米）的转让价格为161 万元；向王跃轩先生出售上海市闸北
区原平路1028 弄17 号501 室（建筑面积127.34 平方米）的转让价格为162
万元。有关向陈光平、王跃轩先生出售公司上海房产的具体事宜通过《房屋买卖
合同》进行约定。
公司向高级管理人员出售上海房产的有关情况，请投资者阅读公司2009 年
10 月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的贵州航天电器股份有限公司《关于出售上海
房产的关联交易公告》。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009 年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日
