证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2008-35
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年9月1日以书面、电话方式发出，2008年9月6日上午9：00在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
会议以6票同意,0票反对的表决结果通过了《关于控股子公司签订日常关联交易协议的议案》。
本议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟玮先生进行了回避，没有参与相应表决。
经审议，董事会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称"贵州林泉"）与贵州航天设备制造有限公司（以下简称"航天设备公司"）签订《委托外协加工合同》。
贵州林泉委托航天设备公司加工电机零件的费用包括材料费用（不含运输费用），其中，成套件产品加工价格为80,000元/套（含税价格）；单件产品加工价格执行贵州林泉零件配套单价（含税价格）；外协加工产品的运输组织由航天设备公司负责，贵州林泉按订货数量×500元/套支付运费。2008年贵州林泉委托航天设备公司加工零件的预计费用为2,800万元。
公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签订的《委托外协加工合同》内容，请投资者阅读公司2008年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
董事会
2008年九月九日
