002025 深市 航天电器

    贵州航天电器股份有限公司独立董事关于公司收购大股东资产关联交易事项的独立意见
    
    作为贵州航天电器股份有限公司独立董事，我们对贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")收购大股东资产的关联交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就公司收购大股东资产的关联交易事项发表独立董事意见如下：
    1、公司《关于收购大股东资产的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
    2、本次关联交易的定价
    本次关联交易定价按照公平，公正的原则，经双方初步协商，交易价格确定为资产评估净值的95%，公司利益得到充分保障，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。
    3、本次关联交易决策程序
    公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
    鉴于上述原因，本人同意公司收购大股东贵州航天朝晖电器厂的部分资产。
    
    独立董事：苏东林 史际春 陈怀谷
    二○○七年一月十六日