002024 深市 ST易购

  证券代码：002024              证券简称：ST 易购          公告编号：2024-025

                  苏宁易购集团股份有限公司

              第八届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 6 日
  以电子邮件方式发出会议通知，2024年5月8日下午17:30以通讯表决方式召开。
      本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
  董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开
  符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第

  八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大

  会审议。

      具体内容详见公司 2024-026 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

      2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第

  八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股

  东大会审议。

      董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届
  董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：

 第八届董事会专          本次补选前                  本次补选后

  门委员会

第八届董事会战 主任委员：任峻；              主任委员：任峻；

略委员会      委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、
              成华、冯永强                  关成华、曹志坚、冯永强

第八届董事会提 主任委员：杨波；              主任委员：杨波；

名委员会      委员：陈志斌、冯永强、任峻    委员：陈志斌、冯永强、任峻、
                                            曹志坚


    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司 2024-027 号《董事会关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》的公告。

  特此公告。

                                            苏宁易购集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 5 月 9 日