002024 深市 ST易购

证券代码：002024          证券简称：苏宁易购            公告编号：2021-130

                苏宁易购集团股份有限公司

            第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 2
日以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 9 月 6 日 16:00 以通讯方式召开，本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于补充第七届董
事会战略委员会委员的议案》。

  经公司董事会审议批准，补充刘鹏先生为公司第七届董事会战略委员会委员，补选后公司第七届董事会战略委员会委员如下：

  主任委员：黄明端

  委员：任峻、刘鹏、曹群、冼汉迪。

  特此公告。

                                            苏宁易购集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日