002024 深市 ST易购

证券代码：002024            证券简称：苏宁易购          公告编号：2021-129
                苏宁易购集团股份有限公司

            2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9
月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

    2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 121 人，代表有表决权的股份数
6,325,576,741 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份
数为 3,818,924,687 股，占公司有表决权股份总数的 41.85%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 5人，代表有表决权股份数为 340,828,484 股，占公司有表决权股份总数的 3.74%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计113 人，代表有表决权的股份数 2,506,652,054 股，占公司有表决权股份总数的27.47%；其中，参加表决的中小股东共 111 人，代表有表决权股份数为 125,575,127股，占公司有表决权股份总数的 1.38%。

    会议由公司董事长黄明端先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案 1、3 为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中提案 3 涉及关联交易事项，关联股东淘宝（中国）软件有限公司回避表决。提案 2 为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

    提案 1：《关于改选董事的议案》

    赞成票 6,317,812,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.877%；反对
票 7,565,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.120%；弃权票 198,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    赞成票 458,639,571 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
98.335%；反对票 7,565,740 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.622%；弃权票 198,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.043%。

    提案 2：《关于修改公司<章程>的议案》

    赞成票 6,319,987,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.912%；反对
票 5,381,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.085%；弃权票 207,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    赞成票 460,814,661 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
98.802%；反对票 5,381,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.154%；弃权票 207,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。

    提案 3：《关于增加日常关联交易预计的议案》

    赞成票 4,461,339,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.929%；反对
票 2,966,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.066%；弃权票 194,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    赞成票 463,242,961 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
99.322%；反对票 2,966,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.636%；弃权票 194,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.042%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

                                        苏宁易购集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 9 月 7 日