证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-074
苏宁易购集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁
云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。
结合公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金项目包括：
1、公司拟将部分募投项目剩余募集资金合计 173,250.91 万元用于偿还公司
债券项目（二）：
（1）物流运营业务发展项目剩余募集资金 17,001.18 万元用于偿还公司债券
项目（二）。
（2）新增区域配送中心建设项目（二）剩余募集资金 1,602.53 万元用于偿
还公司债券项目（二）。
（3）新增区域配送中心建设项目（三）剩余部分募集资金 129,996.20 万元
用于偿还公司债券项目（二）。
（4）租赁店项目剩余募集资金 6,000.00 万元用于偿还公司债券项目（二）。
（5）购置店项目剩余募集资金 18,651.00 万元用于偿还公司债券项目（二）
2、公司拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金：
（1）云计算项目节余募集资金 13.55 万元用于永久补充流动资金。
（2）偿还金融机构贷款项目（二）节余募集资金 4,500.00 万元用于永久补
充流动资金。
3、募集资金产生的利息 193,071.20 万元用于永久补充流动资金。
本次变更部分募集资金用途金额合计占募集资金净额比例 5.96%。本次将募
集资金项目节余资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金合计占募集资金净额比例 6.79%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案还需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、物流运营业务发展项目
物流运营业务发展项目主要用于自动化仓库购置并安装所需自动化仓储物流设备及配套建设、物流信息系统开发与推广等。该项目预计总投资 351,261.33万元，其中拟使用募集资金投入 350,000 万元，公司通过向全资子公司江苏苏宁物流有限公司增资的方式实施该项目。通过实施物流运营发展项目，公司能够进一步提升服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。
由于公司实际募集资金净额少于 2015 年非公开发行股票方案中计划使用募
集资金金额，公司对物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金投入额为 324,209.6 万元。此外，公司第七届董事会第九次会议审议、2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金项目变更，变更后的募集资金投入额为170,270.08万元，截至2021年5月31日募集资金实际累计投入使用153,268.90万元。
公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物
流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此物流运营业务发展项目资金需求程度将有所降低。
截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 17,001.18 万元存放于公
司募集资金监管银行专户中。
2、新增区域配送中心建设项目（二）
新增区域配送中心建设项目（二）为公司在大连、广州、海口澄迈、合肥、绍兴、襄阳、贵阳等 7 个市(县)建设 7 个区域配送中心项目，新建用房总建筑面积为 1,607,451.97 ㎡，其中仓储面积 1,496,406.42 ㎡，物流、售后及其他配套用房面积 111,045.55 ㎡；同时新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。
该项目预计总投资 772,410.12 万元，公司将分期予以建设，其中计划使用募
集资金 297,792.66 万元，不足部分由公司自筹资金解决。公司第七届董事会第十四次会议审议、2021 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金1,489,161,495.60 元用于偿还公司债券项目，变更后的募集资金投入额为
148,876.51 万元，截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投入使用 147,273.98
万元。
该项目中大连二期、海口澄迈、合肥长丰、绍兴三期、襄阳高新完成项目建
设并投入使用。广州从化、贵阳高新正处于在建状态，截至 2021 年 5 月 31 日广
州从化项目募集资金仅累计投入 11,544.60 万元，贵阳高新项目募集资金仅累计投入 480.60 万元。
截至 2021 年5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 1,602.53 万元存放于公司
募集资金监管银行专户中。
3、新增区域配送中心建设项目（三）
新增区域配送中心建设项目（三）为公司在广州、青岛、南京、西安等 10
个城市建设 10 个区域配送中心项目，新建用房总建筑面积为 218 万㎡，其中仓储面积 210 万㎡，物流、售后及其他配套用房面积 8 万㎡，同时新增仓库机械化
设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。
该项目公司将分期予以建设，公司计划使用募集资金 214,365.8 万元予以投
入，不足部分由公司自筹资金解决。截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投
入使用 79,299.41 万元。该项目中柳州高新、成都眉山二期已投入使用，其余 8个区域配送中心项目处于在建状态。
截至 2021 年5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 135,066.39 万元存放于公
司募集资金监管银行专户中。
4、租赁店项目
公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展 331 家连锁店，预计新增连锁店面积 278.00 万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司（全资子公司或全资下属公司）或向已有子公司增资的方式，由子公司负责开设连锁店面以实施该项目。该项目全部投资后，将充实公司实体门店网络，增强公司在互联网+竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力。
该项目预计总投资 514,432 万元，主要为固定资产及相关开办费用投资、铺
底流动资金，计划使用募集资金投资 500,000 万元，其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司第七届董事会第九次会议审议、2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变
更后募集资金投入总额为 103,647.14 万元。截至 2021 年 5 月 31 日新开苏宁易购
云店 238 家，围绕门店装修、固定资产及相关开办费用累计投入募集资金97,647.14 万元。
苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型，公司持续注重商品的优化及丰富，强化用户和流量的经营，公司持续推进在一二级市场核心商圈的云店
布局，2016 年及以前、2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年公司分别新开苏宁
易购云店 63 家、60 家、20 家、50 家和 45 家。
为有效应对市场变化，尤其疫情对线下零售的影响，公司主动调整开店策略，一二线市场公司围绕“大店”布局，核心商圈以苏宁易购广场和苏宁易购云店进行
覆盖；三四级市场加快发展零售云加盟店，提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设，公司严格把控开店投入，优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本；此外，结合一二级市场的消费特性，受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响，相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓，资金需求程度也有所降低。为提高资金使用效率，公司将部分募集资金优先用于偿还公司债券。
截至 2021 年5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 6,000.00 万元存放于公司
募集资金监管银行专户中。
5、购置店项目
购置店项目，公司计划在上海、广州、沈阳等十个城市核心稀缺商圈购置25 处商业物业，用于公司云店发展，项目计划总投资 410,275.57 万元，购置物业建筑面积 24.39 万平方米，拟使用募资资金投入 300,000 万元，该项目通过向公司全资子公司或者新设子公司增资的方式完成物业购置。该项目全部投资后，公司将在全国重点城市的核心商圈取得一批稀缺性商业物业，有助于公司稳固门店网络，有效抵御租金上涨风险和门店经营的稳定性，进一步推动公司门店的互联网升级，提升公司盈利能力。
公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017 年第一次临时股东大会决议
通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，变更后募集
资金投入总额为 24,151.00 万元。截至 2021 年 5 月 31 日购置 1 家店面，累计投
入募集资金 5,500.00 万元。
截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 18,651.00 万元存放于公
司募集资金监管银行专户中。
6、云计算项目
公司使用本次非公开发行所募集资金中的 110,057.40 万元建设云计算项目，
按照具体实施内容分为“云海”、“云 MIX”和“云商城”，通过购置设备及软件、研发云计算应用开发平台及相关应用软件，进一步提升公司云计算业务能力，为公司互联网转型发展提供可靠的技术保障。该项目预计总投入 110,057.40 万元，
其中服务器及配套投入 91,044.00 万元，开发人员费用 19,013.40 万元。
截至 2020 年云计算项目完成募集资金投入，公司的云计算研发实力进一步
增强，云计算研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障，该项目募集资金累计投入110,043.85 万元，节余募集资金 13.55 万元。
截至 2021 年 5 月 31 日该项目节余募集资金 13.55 万元存放于公司募集资金
监管银行专户中。
7、偿还金融机构贷款项目（二）
偿还金融机构贷款项目（二）计划使用募集资金 100,000 万元用于偿还公司
金融机构贷款，公司将于借款到期日予以偿还，其中计划于 2
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