证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2020-086
苏宁易购集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁
云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。
结合非公开发行募集资金投资项目进展，以及项目资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目作如下变更：
1、将物流运营业务发展项目部分募集资金 100,292.38 万元及物流运输业务
发展项目剩余未使用募集资金 114,073.42 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”。
2、将物流运营业务发展项目部分募集资金 53,647.14 万元及租赁店项目部分
募集资金 46,352.86 万元用于“偿还金融机构贷款项目（二）”。
本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额的 10.81%。公司将
继续实施物流运营业务发展项目、物流运输业务发展项目和租赁店项目，截至
2020 年 10 月 31 日物流运营业务发展项目已累计投入募集资金 150,270.08 万元，
物流运输业务发展项目已累计投入募集资金 7,926.58 万元，租赁店项目已累计投入募集资金 97,647.14 万元，若项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
公司第七届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集
资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途发表保荐意见，该议案还需要提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、物流运营业务发展项目
物流运营业务发展项目主要用于自动化仓库购置并安装所需自动化仓储物流设备及配套建设、物流信息系统开发与推广等。本项目预计总投资 351,261.33万元，其中拟使用募集资金投入 350,000 万元，公司通过向全资子公司江苏苏宁物流有限公司增资的方式实施该项目。通过实施物流运营发展项目，公司能够进一步提升服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。
由于公司实际募集资金净额少于 2015 年非公开发行股票方案中计划使用募
集资金金额，公司对物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整
后的募集资金投入额为 324,209.6 万元，截至 2020 年 10 月 31 日募集资金实际累
计投入使用 150,270.08 万元。
近年来，公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，在项目实施过程中公司也在合理规划设计，加强成本控制，目前公司物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此物流运营业务发展项目资金需求程度将有所降低。
截至 2020 年 10 月 31 日，该项目剩余未使用募集资金 173,939.52 万元存放
于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益，公司根据第七届董事会第二次会议决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分募集资金用于购买了保本型理财产品。
2、物流运输业务发展项目
公司计划通过子公司江苏苏宁物流有限公司及下属子公司拟分期购置包含牵引车、箱式货车等车型在内共 5,879 辆，其中新能源车 3,484 辆，业务范围涵盖干、支线调拨、同城调拨和最后一公里配送，同城调拨和配送业务以新能源车
为主。本项目预计总投资 122,582.02 万元。通过实施物流运输业务发展项目，公司可提升苏宁物流整体的运输及配送能力，增强苏宁物流运营能力。
本项目计划募集资金投入使用 122,000 万元，截至 2020 年 10 月 31 日募集
资金实际累计投入使用 7,926.58 万元。
近年来，随着苏宁易购快速发展，带来苏宁物流业务量快速增长，大件物流业务量不断巩固市场领先地位，小件业务量增速保持在较快的水平。一方面，公司通过在干线运输、末端配送等环节中通过苏宁物流、天天快递予以支持，另一方面，公司也在通过第三方企业来完成运输业务，也将有利于节约公司成本，依据物流业务量可以进行灵活性安排。为此，公司物流运输业务发展项目对于资金的需求也在降低。
截至 2020 年 10 月 31 日，该项目剩余未使用募集资金 114,073.42 万元存放
于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益，公司根据第七届董事会第二次会议决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分募集资金用于购买了保本型理财产品。
3、租赁店项目
公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展 331 家连锁店，预计新增连锁店面积 278.00 万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司（全资子公司或全资下属公司）或向已有子公司增资的方式，由子公司负责开设连锁店面以实施本项目。本项目全部投资后，将充实公司实体门店网络，增强公司在互联网+竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力。
本项目预计总投资 514,432 万元，主要为固定资产及相关开办费用投资、铺
底流动资金，计划使用募集资金投资 500,000 万元，其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将租赁店项目部分募集资金200,000 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”。公司第六届董事会第五十四次会议审议通过、2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将租赁店项目部分募集资金 150,000 万元用于偿还金融机构贷款项目。
截至 2020 年 10 月 31 日公司累计投入新开苏宁易购云店 238 家，围绕门店
装修、固定资产及相关开办费用累计投入募集资金 97,647.14 万元。
苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型，公司持续注重商品的优化及丰富，强化用户和流量的经营，公司持续推进在一二级市场核心商圈的云店
布局，2016 年及以前、2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-10 月公司分别新
开苏宁易购云店 63 家、60 家、20 家、50 家和 45 家。
为有效应对市场变化，尤其今年以来疫情对线下零售的影响，公司主动调整开店策略，一二线市场公司围绕“大店”布局，核心商圈以苏宁易购广场和苏宁易购云店进行覆盖；三四级市场加快发展零售云加盟店，提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设，公司严格把控开店投入，优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本；此外，结合一二级市场的消费特性，受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响，相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓，资金需求程度也有所降低。为提高资金使用效率，公司将部分募集资金优先用于偿还金融机构贷款。
截至 2020 年 10 月 31 日，该项目剩余未使用募集资金 52,352.86 万元存放于
公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益，公司根据第七届董事会第二次会议决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分募集资金用于购买了保本型理财产品。
（二）变更募投项目的原因
1、公司根据业务发展的实际需要以及项目实施规划，有序开展募集资金投入，持续推进公司物流运营业务发展项目和物流运输业务发展项目。由于在项目开展过程中，公司加强项目管理，合理规划资金使用，结合公司物流业务发展规划，将募集资金有序优先投入项目中，为此，本次将物流运营业务发展项目部分募集资金和物流运输业务发展项目剩余资金优先投入新增区域配送中心建设项目(三)，将有利于加快物流基地建设，为公司零售业务提供物流基础设施支撑。本次变更后的募集资金用途仍为支持公司主营业务的开展。
2、公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目
的募集资金投入，截至 2020 年 10 月 31 日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云
店 238 家，完成预计开店计划的 71.90%。由于今年受到疫情对线下门店的影响、
公司开发策略的主动调整也带来了一定的影响，租赁店项目开店速度有所放缓，资金需求程度也有所降低。为进一步提升公司募集资金使用效率，减少募集资金闲置，本次公司拟将租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款，将有利于降低公司融资规模，改善资产负债结构，提升公司盈利能力。
三、新募投项目可行性分析情况说明
苏宁物流已形成了以选址、开发、建设为一体的物流资产运营与涵盖仓储、运输、配送全流程的物流服务运营相结合的全价值产业链，致力于构建覆盖广泛、交付能力快捷、最具效率的消费品仓储服务和智慧物流服务平台。苏宁物流围绕基础网络建设、物流服务等方面持续投入，构建其核心业务发展能力。
（一）新增区域配送中心建设项目（三）
1、项目必要性分析
（1）物流平台是苏宁互联网零售战略的核心资源
全国性物流网络对供应商、商户的服务效率以及对消费者的服务体验，以及公司规模效应的形成起到重要的作用，是公司成功实现互联网零售企业转型的重要支撑。
公司持续通过加快推进物流仓储网络建设，进一步夯实后台支撑体系，截至
2020 年 9 月 30 日，交付使用 5 个物流基地，新增、扩建 8 个物流基地，摘牌南
京、苏州、西安、昆明等 8 个城市物流仓储用地。截至 2020 年 9 月公司在 46
个城市投入运营 62 个物流基地，在 18 个城市有 21 个物流基地在建、扩建。
作为苏宁物流服务的基础，区域配送中心、区域自动化拣选中心必须加快建设，持续布局全国自建物流网络，有效地保障面向供应商、商户的服务效率以及对消费者的服务体验。
（2）物流平台是公司全品类商品经营的发展需要
通过本项目的实施，可以全面支撑公司全品类商品在全国商品布局的需求，尤其提升公司在超市、母婴、百货等小件商品的仓储、拣选、配送的运作效率，提升用户体验，增加销售规模。
（3）完善的物流平台有利于提高作业效率、降低运营成本
公司在全国布局自建物流网络，承担各区域内销售商品采购、调拨、配送等职能，将有效缩短物流作业距离，提高物流作业响应时效，降低物流运作成本。
此外，公司不断升级物流平台建设标准，在选址开发、工程建设、运营作业等方面形成了标准化、流程化和信息化，形成规模化标准复制模式，有利于缩短建设周期，降低物流平台的建设成本。
（4）物流平台是公司推进物流社会化运作的基础
随着物流服务产品的不断推出，苏宁物流客户规模不断增加，对仓储、
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