苏宁易购集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低
于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含），回购价格不超过 15 元
/股（含），若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 13,333.33 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.43%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第四十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
2、本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。
3、风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
（2）回购股份用于员工持股计划或者股权激励，可能因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。
（3）公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。
为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，依 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 （以下简称“《实施细则”）以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的股 价走势及财务状况，公司拟回购部分社会公众股份，有关回购事项的具体内容 如下：
（一）回购股份的目的
公司互联网零售战略转型成效逐步显现，企业发展进入良性轨道。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者的利益，增强投资者信心，结合公司近期股票二级市场表现，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金回购公司股份。
（二）回购股份的相关条件
公司本次回购股份符合《实施细则》第十条规定的以下相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 15 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股 票交易均价 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结 合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。
3、用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币 10 亿元
（含）且不超过人民币 20 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：在回购总金额不低于人民币10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 15元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 13,333.33 万股，回购股份比例约占公司总股本的1.43%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
公司用于本次回购的资金来源全部为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份实施期限为自公司第六届董事会第四十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过 12个月，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、在本次回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含），回购股份价格不超
份价格上限测算，假设本次回购全部实施完毕，回购数量约为 6,666.67 万股。
按照截至 2019 年 6 月 30 日公司股本结构测算，则预计回购股份后公司股权的
变动情况如下：
假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 回购后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 1,534,850,382 16.49% 1,601,517,049 17.20%
无限售条件股份 7,775,189,273 83.51% 7,708,522,606 82.80%
总股本 9,310,039,655 100.00% 9,310,039,655 100.00%
2、在本次回购资金总额最高不超过人民币 20 亿元（含），回购股份价格
不超过人民币 15 元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，假设本次回购全部实施完毕，回购数量约为 13,333.33 万
股。按照截至 2019 年 6 月 30 日公司股本结构测算，则预计回购股份后公司股
权的变动情况如下：
假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 回购后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 1,534,850,382 16.49% 1,668,183,715 17.92%
无限售条件股份 7,775,189,273 83.51% 7,641,855,940 82.08%
总股本 9,310,039,655 100.00% 9,310,039,655 100.00%
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2019 年 3 月 31 日公司总资产 2,094.96 亿元、归属于上市公司股东的
净资产 809.41 亿元、流动资产 1,296.93 亿元，假设以本次回购资金总额的上限20 亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 0.95%、2.47%、1.54%，公司将拥有足够的资金支付本次
研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
如前所述，若按照回购数量约 13,333.33万股测算，回购后不会导致公司控
制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市
条件。
公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持
续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划（如适用）。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在第六届
董事会第四十六次会议审议（2019年 8月 15日）前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，以及在回购期
间未有增减持计划。持股 5%以上股东未来六个月不存在减持计划。
（十）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划（如适用）
不适用。
（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，公司在披露回购结果暨股
份变动公告后三年内完成转让。
截至 2019年 3月 31日公司总资产 2,094.96亿元、归属于上市公司股东的
净资产 809.41亿元、流动资产 1,296.93亿元，假设以本次回购资金总额的上限20亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 0.95%、2.47%、1.54%，公司将拥有足够的资金支付本次股份回购款，公司也将切实保障公司的资金使用效率。
本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，不涉及公司已发行 13苏宁
18苏宁债 06和 18苏宁债 07债券持有人会议情形，公司将切实保障债权人利益不受侵害，按时完成债券本金及利息偿还工作。
（十二）上市公司董事会审议回购股份方案的情况，本次回购方案是否需要提交股东大会审议，如否，说明股东大会或者公司章程对董事会办理本次回购股份事项的具体授权情况。
公司第六届董事会第四十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的方式
逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司独立董事发
表了独立认同意见。
本次回购方案
