证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-029
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月19
日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2018年3月29日11:00在本公司
会议室召开。本次会议现场参加董事7名，董事张彧女士、杨光先生因工作原因，
以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议
由董事长张近东先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度总裁工
作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度董事会
工作报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度财务决
算报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告》
及《2017年年度报告摘要》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017
年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2018-031号公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分
配预案》,该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2018)第10072号《审计报告》，本公司经审计年初未分配利润6,825,896千元，2017年度实现净利润417,962千元，支付普通股股利651,703千元，提取法定盈
余公积金41,796千元，于报告期末本公司未分配利润6,550,359千元。
公司2017年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的
股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
公司独立董事对2017年度利润分配预案发表明确同意的独立意见，以上利
润分配预案经公司董事会审议后，需提交股东大会审议，在股东大会审议该利润分配议案前，公司将通过邮件、电话、网络等方式充分听取广大股东的意见和诉求，并及时答复股东关心问题。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2017 年年度股
东大会审议。
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确
地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。
公司独立董事就2017年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见，
保荐机构招商证券股份有限公司就公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
出具专项核查意见。
具体内容详见公司2018-032号《董事会关于2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017
年度关联交易情况说明的议案》。关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、张彧女士、杨光先生予以回避表决。
报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。
公司独立董事就公司2017年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详
见巨潮资讯网《关于公司2017年度关联交易情况的说明》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会拟同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项，2017 年度财务审计费用为人民币1,230万元，内控审计费用为320万元，合计1,550万元。
此外，普华永道全球网络成员所—罗兵咸永道会计师事务所为公司香港、澳门地区子公司提供审计服务，2017年度审计费用为110万港币。清和审计法人为日本控股子公司LAOX株式会社提供审计服务，2017年度审计费用3,300万日元。
公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立认同意见。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控
制评价报告》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事就公司《2017 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公
司保荐机构招商证券股份有限公司对公司2017年度内部控制评价报告进行了核
查，并发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网《2017年度内部控制评价报告》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《内部控制规则落
实自查表》。
报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制规则落实自查表进行了核查，并发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网《内部控制规则落实自查表》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度企业
社会责任报告》。
具体内容详见巨潮资讯网《2017年度企业社会责任报告》。
十二、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、张彧女士、杨光先生予以回避表决。
2018年度公司日常关联交易情况预计如下：
1、公司及子公司向上海通视铭泰数码科技有限公司（以下简称“上海通视铭泰”）及上海骋娱传媒技术有限公司（以下简称“上海骋娱”）采购电视、盒子等智能硬件及会员产品，预计采购规模不超过300,000万元(含税)。
2、公司及子公司为上海通视铭泰及上海骋娱基于自身渠道销售的商品提供商品仓储、干线调拨、售后维修等服务，预计服务收入不超过3,700万元（含税）。3、公司及子公司为上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“上海聚力”）提供广告采购推广服务，预计服务收入不超过11,000万元（含税）。
4、上海聚力为公司及子公司提供广告投放、CDN使用等市场推广服务，预
计相关市场推广服务费用不超过7,400万元（含税）。
5、江苏苏宁广场商业管理有限公司为公司自建店及配套物业提供代理运营服务，预计支付代理运营服务费不超过800万元（含税）。
6、阿里巴巴集团（AlibabaGroupHoldingLimited及其控制的子公司）为公
司在天猫商城开设苏宁易购旗舰店提供信息服务、促销推广等服务，预计支付相关服务费用不超过51,000万元（含税）。
公司子公司为阿里巴巴集团下属物流业务菜鸟物流提供仓储、仓库运营管理、物流配送等服务，预计公司子公司物流服务收入规模不超过90,000万元（含税）。公司以经销模式与阿里巴巴集团合作，向其下属子公司采购盒子等智能硬件，预计采购规模不超过1,400万元(含税)。
公司独立董事就关于2018年度日常关联交易预计的议案进行了事前审阅，
并发表了独立的认同意见。具体内容详见公司2018-033号《关于2018年度日常
关联交易预计公告》。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司日常关
联交易预计的议案》，关联董事张近东先生予以回避表决。
基于公司与苏宁置业集团有限公司（以下简称“苏宁置业集团”）形成了长期良好合作关系，公司将继续委托苏宁置业集团及其下属子公司为公司及子公司拟投入建设的苏宁易购自建店、物流基地提供工程代建服务，预计2018-2020年苏宁置业集团为公司提供工程代建服务费不超过46,000万元（含税）。
公司及子公司委托江苏银河物业管理有限公司（以下简称“江苏银河物业”）为公司及子公司连锁店面、办公物业、物流基地、自建店等提供物业服务，预计2018-2020年江苏银河物业为公司提供物业服务费用不超过47,000万元（含税）。江苏苏宁体育用品有限公司（以下简称“江苏苏宁体育”）拥有丰富的体育运营资源和营销策划经验，为有效整合资源，优势互补，提高经营效率，公司子公司江苏苏宁易购电子商务有限公司（以下简称“江苏苏宁易购”）将运动户外这一商品类目的互联网运营委托给江苏苏宁体育进行独家代理运营，由其负责该类目商户的招商、入驻、管理、运营、产品促销政策等具体营运工作。预计2018-2020年江苏苏宁易购支付江苏苏宁体育代理运营服务费用不超过16,000万元（含税）。
公司独立董事就关于日常关联交易预计的议案进行了事前审阅，并发表了独立的认同意见。具体内容详见公司2018-034号《关于公司日常关联交易预计公告》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
资金进行投资理财的议案》,该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财，考虑到零售企业货币资金阶段性波动较大的特点，投资理财额度不超过180亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的额度不超过180亿元（含）。
公司独立董事就关于使用自有资金进行投资理财事项发表了独立意见。具体内容详见公司2018-035号《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
资金进行风险投资的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下，进行风险投资。公司计划使用自有资金不超过50亿元（含）进行风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过50亿元（含）。
公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见。具体详见公司2018-036号《关于使用自有资金进行风险投资的公告
