002023 深市 海特高新

股票代码：002023            股票简称：海特高新            公告编号：2021－060
              四川海特高新技术股份有限公司

            第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年10月20日以书面、邮件等方式发出。会议于2021年10月25日上午10：00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

  《2021年第三季度报告》（公告编号2021-062）具体内容刊登于2021年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。

                                        四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                            2021年10月26日