股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020-030
四川海特高新技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 4
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 4 月 17 日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 179,252,446 股，
占上市公司总股份的 23.6859％。
公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东 5 人，代表股份 175,610,695 股，占上市
公司总股份的 23.2046％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 3,641,751 股，占上市公司总股份的
0.4812％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 4,738,465 股，占上市公司总股
份的 0.6261％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,096,714 股，占上
市公司总股份的 0.1449％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 3,641,751 股，
占上市公司总股份的 0.4812％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00，审议通过 《2019 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00，审议通过 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00，审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00，审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00，审议通过 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预
案的议案》
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 ，审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
总表决情况：
同意 179,248,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 4,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,734,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9114％；反对 4,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00，审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 179,138,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对
114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5899％；反对 114,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00，审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 179,104,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9177％；反对
147,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,590,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8872％；反对 147,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00，审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 179,015,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8680％；反对
236,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,501,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0047％；反对 236,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9953％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00，审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 179,049,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8865％；反对
203,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,535,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7075％；反对 203,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00，审议通过《关于公司 2020 年度子公司为母公司提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 179,104,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9177％；反对
147,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
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