股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2009-034
四川海特高新技术股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2009 年11 月13 日上午10:00
2、会议召开地点：成都市一环路南四段20 号文翰宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议主持人：董事长李飚先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人的股东及股东代理人共7 人，代表有表决权股份
84,649,530 股，占公司股份总数188,139,561 股的44.993%。董事长李飚先生主持了本次股
东大会,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市众天律师事务所
汪华律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2009年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消
提案的情况，也无新提案提交表决。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了《关
于公司与天津空港物流加工区管委会签署投资协议的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份84,649,530股，其中赞成票
84,649,530股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师到会见证，并出具了《法律意见书》，2
该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召
集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2009年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年11月14日
