002022 深市 *ST 科华

 证券代码：002022          证券简称：科华生物          公告编号：2024-030
 债券代码：128124          债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

          第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式
送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市
徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管
理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》

    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第十届董事会提名委员会第一次会议决议；

    2、第十届董事会审计委员会第一次会议决议；

    3、第十届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                  上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 21 日