002022 深市 *ST 科华

 证券代码：002022            证券简称：*ST科华              公告编号：2022-113

 债券代码：128124            债券简称：科华转债

            上海科华生物工程股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2022 年 11 月 30 日以邮件方式送
达各位董事，会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长
马志超先生主持。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董
事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

    同意聘任公司副总裁金红英女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 3 日