证券代码：002022 证券简称：*ST科华 公告编号：2022-077
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 21 日 9:15-15:00 期间
的任意时间
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司本部会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事、总裁 CHEN CHAO 女士
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 133
人，代表股份数合计为 110,249,323股，占公司有表决权股份总数的 21.4360％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 96,009,488 股，占公司有表决
权股份总数的 18.6673％。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 14,239,835股，占公司有表决权股份总数的 2.7687％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共130人，代表股份数合计为14,240,035股，占公司有表决权股份总数的2.7687％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 14,239,835 股，占公司有表决权股份总数的 2.7687％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 110,179,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9366％；反对 58,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：同意 14,170,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5091％；反对 58,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4073％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％。
2、审议通过了《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 102,725,397 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.1755％；反对 7,490,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 6.7943％；
弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0302％。
中小股东总表决情况：同意 6,716,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1636％；反对7,490,626股，占出席会议的中小股东所持股份的52.6026％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2338％。
四、律师见证情况
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、上海科华生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日
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