002022 深市 *ST 科华

证券代码：002022            证券简称：科华生物          公告编号：2021-092
债券代码：128124            债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

        第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件和
微信方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开。本次
会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                              上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 28 日