002021 深市 ST中捷

证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2023-057
                中捷资源投资股份有限公司

        第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月 9
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十八次（临时）会议。
  2023 年 7 月 14 日公司第七届监事会第十八次（临时）会议以通讯方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3
张，本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八
届监事会股东代表监事的议案》。

  鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名蔡雪慧女士、黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  议案具体表决情况：

  1、提名蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、提名黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2023 年第二次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


  详 情 参 见 同 日刊 载于 《 证 券 时 报》、《证 券 日 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

  特此公告。

                                      中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                    2023 年 7 月 15 日